Một đối tượng ở Hải Dương cho vay lãi suất tới hơn 336%/năm

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Ngày 18.6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được đơn trình báo của công dân việc đối tượng Trần Tiến Dũng (sinh năm 1993, trú tại khu dân cư La Xuyên, thị trấn Nam Sách, Nam Sách) có hành vi cho vay nặng lãi tại địa bàn. Qua đấu tranh, Dũng khai nhận do không có việc làm ổn định nên từ tháng 12.2020 đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu xài. Dũng dùng số điện thoại, địa chỉ thư điện tử email 0393915608@gmail.com đăng ký tài khoản trên trang web morman.vn để quản lý việc cho vay, cầm đồ.

Từ tháng 12.2020 đến tháng 6.2022, quán cầm đồ của Dũng cho 668 lượt người vay. Trong đó có 15 hợp đồng vay cầm đồ, tổng số tiền 403 triệu đồng, lãi từ 3.000-5.000 đồng/triệu/ngày (tương ứng lãi suất từ 109,5-182,5%/năm), tiền lãi thu được hơn 19,7 triệu đồng; 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền hơn 9,95 tỷ đồng, lãi từ 1.500-7.000 đồng/triệu/ngày (tương ứng lãi suất từ 54,75%-255,5%/năm), số tiền lãi đã thu hơn 4,1 tỷ đồng và 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền 992,7 triệu đồng, lãi suất từ 70,06%-336,12%/năm, tiền lãi đã thu hơn 602 triệu đồng.

Căn cứ hành vi của Dũng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự xảy ra tại huyện Nam Sách. Sau đó, vụ việc được chuyển cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

DT