Hơn 190 người bị bắt trong đường dây cho vay nặng lãi trên 500% do một người Trung Quốc cầm đầu

Ngày 13/1, Công an Đà Nẵng cho biết đã di lý 193 người (154 người bắt tại TP Hồ Chí Minh; 39 người tại Bình Dương) về Đà Nẵng để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Ngày 20/11/2023, Công an Đà Nẵng lập chuyên án do phát hiện một số người dân vay tiền qua các app với lãi suất lên đến trên 500%/năm. Người vay không trả lãi đúng hạn sẽ bị ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần họ và gia đình.

Sau thời gian điều tra, nhà chức trách phát hiện đường dây quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương nên đã báo cáo Bộ Công an và được chỉ đạo phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự phá án.

9h30 ngày 11/1, Bộ Công an đã huy động 250 người đồng loạt đột kích 9 địa điểm ở TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ngoài bắt 193 người, lực lượng chức năng đã khám xét và thu 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng...

Công an xác định Wang YunTao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là nghi phạm cầm đầu. Wang YunTao đã cùng một số nghi phạm người Trung Quốc thuê người lập hàng chục công ty làm bình phong cho hoạt động cho vay nặng lãi.