Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 28/11, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Nga (25 tuổi, trú huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) và Trần Thị Thanh Thảo (26 tuổi, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 25/7, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tố giác của chị P.T.L.Q. (trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) trình báo bị đối tượng giả danh nhân viên Ngân hàng VPBank lừa đảo chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng.

Qua điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định Nguyễn Thị Thu Nga đã thực hiện hành vi trên.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định Nga còn hợp tác với Trần Thị Thu Thảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác cùng với phương thức trên.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2023 đến ngày 25/7, Nga và Thảo sử dụng nhiều số thuê bao điện thoại không chính chủ giả danh nhân viên Ngân hàng VPBank gọi điện cho nhiều người đang sử dụng thẻ tín dụng, lấy các lý do như: tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tiền mặt với lãi suất thấp, nâng hạn mức thẻ tín dụng hoặc hỗ trợ, thu phí thường niên nhằm thu thập thông tin trên thẻ tín dụng (gồm 16 số in nổi, họ và tên, ngày hết hạn, 3 số CVV).

Sau khi đã có thông tin, Nga, Thảo sử dụng các thông tin này thanh toán một giao dịch mua thẻ cào điện thoại trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shoppe và tiếp tục gọi điện, lừa bị hại đọc mã OTP do ngân hàng gửi về để thanh toán giao dịch này.

Bằng thủ đoạn trên, Nga và Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 570 triệu đồng.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo, đề nghị ai là bị hại liên hệ với cơ quan này để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.