Giả danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Khoảng tháng 5/2023, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, lại thấy biển quảng cáo treo ở gần nhà giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiền của Ngân hàng Quân đội (MBBank), anh L.V.P (sinh năm 1983, ở xã Lam Sơn, Thanh Miện) đã liên lạc với số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn, hỗ trợ vay tiền.

Người nhận cuộc gọi xưng tên Hưng, là nhân viên MBBank. Người này hướng dẫn anh P. kết bạn qua Zalo để tiện trao đổi.

Sau vài lần liên lạc qua điện thoại, đối tượng đã trực tiếp đến nhà gặp anh P. để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Đối tượng đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ, phí thẩm định, thậm chí cả phí “che đậy tài sản”… để yêu cầu anh P. chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do mình cung cấp.

Với hy vọng sẽ được vay tiền, ngoài huy động toàn bộ số tiền của bản thân, anh P. còn vay mượn từ gia đình, bạn bè, hàng xóm để chuyển cho Hưng.

Trong vòng chưa đầy 5 tháng, anh P. đã chuyển cho đối tượng trên hơn 8 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền, không thấy nhân viên hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết, nghi mình bị lừa, anh P. đã đến cơ quan công an trình báo.

Sau một thời gian tiến hành xác minh, điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên là Hoàng Thanh Hùng (sinh năm 1992, ở tổ Ninh Hương, phường Lương Sơn, TP Sông Công, Thái Nguyên).

Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Do không có công việc ổn định và nghiện chơi game bài đổi thưởng, Hùng nảy sinh ý định đi lừa đảo.

Từ tháng 4/2023, đối tượng bắt đầu đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội, đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Sau đó, gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư ở Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn… nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5/2023, Hùng nhận được cuộc gọi từ anh P. và bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo. Số tiền hơn 8 tỷ đồng mà Hùng lừa được từ anh P. được chuyển vào 10 tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và 2 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội. Ngoài mục đích nạp tiền chơi game, đối tượng quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định.