Thêm 4 người bị khởi tố trong đại án Vạn Thịnh Phát

Ngày 4/11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên và khởi tố, khám xét với Lê Thị Kiều Trang cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát thay đổi quyết định khởi tố bị can với Dương Tấn Trước từ tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản.

Nơi làm việc trước khi bị bắt và sai phạm bị cáo buộc của những người này chưa được công bố.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố hai cựu chủ tịch hội đồng quản trị cùng 5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB để điều tra tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản. Những người này không còn ở nơi cư trú nên cảnh sát đã phát lệnh truy nã và kêu gọi tự giác ra đầu thú.

Vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được C03 điều tra từ 7/10/2022 với 4 người đầu tiên bị bắt là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cả bốn người bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc gian dối trong phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân giai đoạn năm 2018-2019.

Đến ngày 28/3, C03 khởi tố bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) và 4 người của đoàn thanh tra liên ngành thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Bộ Công an, từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức đã có hành vi gian dối, làm trái quy định pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua (trái chủ) nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt.