Tạm giữ đối tượng mua bán trái phép hơn 18.000 tài khoản ngân hàng ở Nam Định

Sáng nay 2/9, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định đã tạm giữ để điều tra, thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi mua, bán trái phép hơn 18.000 tài khoản ngân hàng đối với Đoàn Trắc Tuyên (sinh năm 1989, trú tại ngõ 39 đường Lê Lý, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Theo cơ quan công an, khi đang chấp hành 12 tháng cải tạo không giam giữ về hành vi mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, ngày 30/8, Tuyên tiếp tục bị Công an TP Nam Định tạm giữ để điều tra về hành vi này.

Công an TP Nam Định đã niêm phong, thu giữ của đối tượng 11 case máy tính màu đen, 5 màn hình vi tính màu trắng, 13 máy đọc thẻ sim loại 32 cổng có kết nối với máy tính, 26 điện thoại smartphone, 9 điện thoại Nokia và 18.016 thẻ sim điện thoại của các nhà mạng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Tuyên tham gia nhiều hội nhóm trên Facebook, thường xuyên đăng các bài viết với nội dung mua, bán tài khoản ngân hàng với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Các đối tượng phạm tội thường sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để thực hiện và che giấu hành vi vi phạm pháp luật, thường gặp nhất là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trong trường hợp hơn 18.000 tài khoản ngân hàng thu giữ của Đoàn Trắc Tuyên được bán cho các đối tượng phạm tội sẽ gây thiệt hại lớn về tài chính cho các nạn nhân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự.

Để kéo giảm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ tài khoản ngân hàng. Đồng thời, tập trung đấu tranh, triệt xóa các đối tượng thu gom, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng; nhất là đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng là đại lý, tổng đại lý như Đoàn Trắc Tuyên.