Thứ Sáu, 21/3/2025

VN
EN

tài khoản ngân hàng

'Rửa tiền' hơn 162 tỷ đồng, 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) vào tù

'Rửa tiền' hơn 162 tỷ đồng, 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) vào tù

Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và 'rửa tiền'.

Tay vợt kiếm 4 triệu USD nhưng chưa có tài khoản ngân hàng

Nhà vô địch WTA 1000 Mirra Andreeva vừa bỏ túi 600.000 USD cho chức vô địch Dubai Championships nhưng vẫn chưa mở tài khoản ngân hàng.
Tóm gọn ổ nhóm có cả người nước ngoài mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền

Sau một thời gian dài điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bóc gỡ đường dây mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, rửa tiền, trong đó có nhiều đối tượng người nước ngoài.