Thứ Sáu, 22/11/2024

Rửa tiền

Thủ đoạn “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan

Thủ đoạn “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan

Trương Mỹ Lan chỉ đạo sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 25 mã trái phiếu “khống,” không có tài sản bảo đảm với tổng số 308.691.388 trái phiếu.

Truy tố Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD qua biên giới

Theo cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan và 8 bị can khác đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD.
5 người bị bắt với cáo buộc giúp tội phạm rửa 350 tỷ đồng

Nhóm Phạm Văn Nghĩa, 45 tuổi, bị cáo buộc mua tài khoản ngân hàng bán cho các băng tội phạm ở nước ngoài, tiếp tay rửa hơn 350 tỷ đồng tiền lừa đảo.