Phát hiện hàng nghìn sinh viên tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô 2.800 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua ví điện tử Momo với quy mô đặc biệt lớn.

Trong số các con bạc có nhiều sinh viên một số trường đại học như: Bách khoa Hà Nội, FPT Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Hà Nội... và công nhân khu công nghiệp.

Phương thức, thủ đoạn mới

Trước tình hình tội phạm trên không gian mạng diễn biến phức tạp, qua công tác nghiệp vụ, nắm tình hình, cuối năm 2022, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện trên website “clmm.me" và "clmmz.me” sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức và thực hiện đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi và chuyên nghiệp.

Trong khi xác minh, cơ quan công an nhận được đơn tố giác đối tượng Lục Văn Phong (sinh năm 2001) và Lý Văn Giang (sinh năm 2000), cùng trú tại thôn Hoa Quảng, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang có hành vi đánh bạc.

Làm việc với cơ quan công an, Phong và Giang đã thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc trên website “clmm.me" và "clmmz.me”. Riêng Lục Văn Phong có đơn xin đầu thú và trình bày: Từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022, bản thân đã nhiều lần sử dụng tài khoản Momo đăng ký bằng số điện thoại để đánh bạc, có ngày giao dịch đến 5 lần với số tiền 13 triệu đồng.

Quá trình điều tra cho thấy các hình thức đánh bạc này đều dựa trên các số cuối của mã giao dịch chuyển tiền để tính thắng, thua theo quy định riêng. Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến (ví Momo) gửi đến. Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website “clmm.me” và “clmmz.me”, thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu và tính chất vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang giao Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra. Ngày 29/12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” trên website “clmm.me" và "clmmz.me”.

Tiền giao dịch đánh bạc 2.800 tỷ đồng

Quá trình điều tra xác định: Tháng 1/2021, từ việc chơi trò chơi điện tử Game Ngọc Rồng trên mạng xã hội, Ngô Đức Hạ (sinh năm 1998) quê ở thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nơi ở: Căn hộ số 3201, tòa nhà S2-03, Khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa.

Qua trò chuyện, Hạ biết Nghĩa là sinh viên, rất giỏi về công nghệ thông tin nên đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo. Nghĩa đã lập trình website theo những tính năng, tác dụng mà Hạ yêu cầu, sau đó bàn giao tài khoản và mật khẩu của website cho Hạ.

Đối tượng Ngô Đức Hạ

Tháng 6/2021, Hạ bắt đầu đưa website vào hoạt động. Là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, Hạ đã tìm thuê các chủ kênh Youtuber nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê nhiều đối tượng làm về mảng kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động của website.

Người có nhu cầu đánh bạc sẽ truy cập vào website “clmm.me” và “clmmz.me”. Trên website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc như Chẵn lẻ, Chẵn lẻ 2, Tài xỉu, Tài xỉu 2, Tổng 3 số, 1 phần 3, Gấp 3, Xiên, Đoán số và tỷ lệ trả thưởng của từng hình thức chơi cụ thể, số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20.000 đồng đến 3 triệu đồng; không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.

Ngô Đức Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc. Hoạt động này đã thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000 - 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi ngày. Từ khi website “clmm.me” và “clmmz.me” hoạt động đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 2.800 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã làm rõ được 6.036 tài khoản rác các đối tượng sử dụng để đánh bạc và 71.154 tài khoản ví điện tử tham gia đánh bạc. Số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính là 35 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ 10 tỷ đồng cùng nhiều tài sản là ô tô, máy vi tính, điện thoại di động liên quan đến hành vi phạm tội.

Bước đầu khởi tố 33 đối tượng

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chúng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc" gồm: Ngô Đức Hạ; Vũ Công Tới (sinh năm 2001) ở Khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Trần Đỗ Đức Nghĩa (sinh năm 2004) ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Mạnh Cần (sinh năm 1999) ở Khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Vũ Đức Toại (sinh năm 1998) ở xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Dương Phúc Chiến (sinh năm 2000) ở xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; Ngô Thị Liên (sinh năm 2003) và Ngô Thị Thu (sinh năm 2003) cùng ở thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

8 đối tượng bị Công an Bắc Giang khởi tố về tội tổ chức đánh bạc

Bước đầu, cơ quan chức năng khởi tố 25 đối tượng về tội “Đánh bạc”. Thượng tá Đinh Quang Hiệp, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết: Trong số các "con bạc" tham gia chơi có nhiều sinh viên các trường đại học như: Bách khoa Hà Nội, FPT Hà Nội, Quốc gia Hà Nội, Khoa học và Công nghệ Hà Nội... và công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng tham gia đánh bạc ở các địa phương.

Nhiều sơ hở trong quản lý sim điện thoại

Qua điều tra vụ án, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều sơ hở trong công tác quản lý liên quan đến một số lĩnh vực. Đó là việc quản lý sim điện thoại do nhà mạng phát hành chưa chặt chẽ, vẫn còn hoạt động kinh doanh, mua bán sim rác với số lượng lớn; mua bán sim qua các hội nhóm trên mạng xã hội...

Việc cấp phép và quản lý các hoạt động trung gian thanh toán, các tài khoản ví điện tử còn hạn chế, chưa có quy định cụ thể để xử lý các vi phạm trong việc đăng ký, quản lý, sử dụng các tài khoản ví điện tử.

Công tác quản lý đối với các kênh Youtube và việc phát hiện, xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội còn hạn chế dẫn đến tình trạng các đối tượng lợi dụng nhiều kênh Youtuber để quảng cáo, giới thiệu, thu hút người xem vào các hình thức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Việc đăng ký, quản lý tài khoản vi điện tử Momo còn sơ hở, thiếu sót nên các đối tượng xấu đã lợi dụng sử dụng các thuê bao di động đăng ký mở tài khoản rồi thông qua liên kết với thẻ nội địa để kích hoạt hoạt động của tài khoản ví điện tử Momo mà không cần đăng ký, kích hoạt thuê bao điện thoại, không cần xác thực thông tin của chủ ví Momo...

Công an tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo và kiến nghị Công ty cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến rà soát, có biện pháp khắc phục sơ hở trong việc thực hiện giao dịch chuyển tiền, tăng cường công tác quản lý các tài khoản ví điện tử Momo.

Đồng thời đề nghị chính quyền, đoàn thể các cấp, các nhà trường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong sinh viên, học sinh, công nhân đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh hiểu về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng. Khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay, không tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng hay thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.