Đường dây ghi lô đề giao dịch trên 500 tỷ đồng

Ngày 1.7, thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đã triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh Đắk Lắk.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về “Hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Thượng tá Bùi Trong Tuấn thông tin, sau một thời gian dài theo dõi nắm bắt địa bàn cũng như chu kỳ hoạt động, sáng 19.6, các đội nghiệp vụ công an thành phố phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang nhiều đối tượng ở các địa điểm ghi lô, đề trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và các huyện ở tỉnh Đắk Lắk.

Khám xét nhanh các tụ điểm, công an thu giữ gần 250 triệu đồng, trên 20 điện thoại smartphone cùng nhiều tài liệu, tang vật và tài sản có giá trị khác liên quan đến hoạt động đánh bạc. Bước đầu công an đã làm rõ được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Anh Tài, 30 tuổi, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đường dây đánh lô, đề đã hoạt động một thời gian dài, tới khi bị triệt xóa tổng số tiền giao dịch lên tới trên 500 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Anh Tài khai nhận, tất cả các đối tượng trong đường dây sẽ được cấp sim rác để liên lạc, giao dịch. Mọi hoạt động giao dịch đều trên không gian mạng, viễn thông nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn thông tin thêm, đường dây hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận hay ghi lô, đề trực tiếp mà thông qua tin nhắn điện thoại, Zalo, hay Facebook. Những người tham gia đường dây không thực hiện việc giao nhận tiền trực tiếp tại nhà riêng mà thường luân phiên hẹn nhau tại các điểm không cố định ngoài đường hoặc chuyển khoản. Đường dây được tổ chức quy mô, phân công nhiệm vụ rõ ràng, người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp phiếu đánh lô, đề, người chịu trách nhiệm thu chi, giao nhận tiền.

Đặc biệt, sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn giao dịch đều được xóa. Các đối tượng tham gia vào đường dây đều được cấp phát sim rác, sau 10 - 15 ngày thì hủy sim và sử dụng sim mới. Tất cả người tham gia đường dây đều thay tên hoặc sử dụng bí danh.

Đây là vụ án đánh bạc dưới hình thức lô, đề lớn nhất từ trước đến nay công an thành phố triệt phá thành công. Phương thức và thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, các đối tượng còn xuống cả tỉnh Khánh Hòa thuê phòng nghỉ hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Ngoài 18 đối tượng bị tạm giữ hình sự, công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy tìm những đối tượng liên quan.

Theo VOV