Đang thụ án chung thân, Nguyễn Thị Hải Lý ở Cẩm Giàng lĩnh thêm án

Làm giả giấy tờ để vay tiền

Lợi dụng mối quan hệ là bạn với anh V.Đ.T. (sinh năm 1974, ở xã Tân Trường, Cẩm Giàng), vào tháng 10/2019, Lý nhờ anh T. cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn kinh doanh. Nếu vay vốn thành công, Lý sẽ gửi tiền cảm ơn anh T.

Lý cam kết chịu trách nhiệm làm hồ sơ vay vốn và trả toàn bộ các khoản vay, tiền lãi tại ngân hàng. Sau khi thỏa thuận, anh T. đồng ý nhưng yêu cầu Lý sớm trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lý nhờ một người khác là nhân viên ngân hàng chi nhánh ở Hải Dương hướng dẫn anh T. làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng. Trong quá trình làm hồ sơ vay vốn cần có giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của anh T.

Biết anh T. không muốn để vợ biết nên Lý đã cung cấp thông tin của anh T. cho một người trên mạng xã hội, đặt làm 1 giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân giả và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh T. với giá 5 triệu đồng. Giấy chứng nhận này xác định anh T. đang độc thân.

Sau khi có giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân giả, Lý bảo anh T. đi ký kết hợp đồng vay vốn tại ngân hàng.

Anh T. ký mà không biết giấy tờ là giả.

Quá trình ký hợp đồng, do anh T. không có tài khoản ngân hàng để nhận khoản tiền vay nên đã chuyển vào tài khoản của người khác, sau đó chuyển cho Lý. Nhận được 500 triệu đồng, Lý đưa cho anh T. 25 triệu đồng để cảm ơn.

Đến ngày 10/11/2019, Lý trả anh T. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để anh T. không đòi trả sớm và để vợ anh không phát hiện ra. Lý đóng tiền lãi tài khoản vay trên 4 tháng liên tiếp, sau đó Lý đã nhờ gia đình tất toán khoản vay.

Tháng 2/2020, anh T. không liên lạc được với Lý nên nghi ngờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giả. Anh T. mang đi kiểm tra tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường Cẩm Giàng thì được thông báo nghi ngờ là giả.

Sau đó, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển nguồn tin tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Cẩm Giàng).

Án chồng án

Ngày 16/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Hải Lý về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tại tòa, Lý đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Lý 27 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo điểm b, khoản 2, điều 341 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt Lý đang chấp hành là chung thân.

Đối với người làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lý, quá trình điều tra không xác định được nên không thể xử lý. Đối với việc làm giả giấy tờ để vay tại ngân hàng, Lý là người nộp tiền lãi hàng tháng và sau đó nhờ gia đình tất toán, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật cho anh T. Do vậy, không có căn cứ xác định Lý có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng và chiếm đoạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh T.

Khi ra tòa trong vụ án trên, Lý đang phải chấp hành án phạt tù chung thân theo bản án số 314/2024/HS-PT ngày 16/4/2024 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tham ô tài sản.

Theo bản án này, ngày 18/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) đã tiếp nhận đơn tố giác của ông Phùng Văn Thái, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tiến bộ. Ông Thái tố giác từ tháng 5-11/2021, Lý là nhân viên công ty đã có hành vi lợi dụng việc được giao thu tiền của khách hàng tại Dự án khu chung cư thương mại ở TP Bắc Giang để chiếm đoạt số tiền 17,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Lý phạm tội tham ô tài sản. Ngoài ra Lý còn lập “khống” hợp đồng mua bán căn hộ, phiếu thu tiền, hợp đồng đặt cọc chiếm đoạt tài sản của 6 người để bán cho 2 người khác với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.