Xét xử vụ “hô biến” chứng từ để rút ruột công ty hơn 13 tỷ đồng

Các bị cáo Nguyễn Hoàng Giang (bên trái), Vũ Thị Thùy Dương (bên phải), Nguyễn Thị Điệu (phía sau) tại phiên tòa xét xử

Ngày 31.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Giang 13 năm tù, Vũ Thị Thùy Dương 11 năm tù, Nguyễn Thị Điệu 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Dương (sinh năm 1987, trú tại xã Long Xuyên, Bình Giang) làm việc tại Phòng Xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền, xã Cẩm Phúc, Cẩm Giàng). Giang (sinh năm 1984, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là nhân viên phụ trách kế toán. Điệu (sinh năm 1986, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là nhân viên bộ phận chứng từ, chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Logistic MLC ITL - chi nhánh Hà Nội, trụ sở tại phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội).

Dương đã thỏa thuận với Giang và Điệu thực hiện hành vi sửa chữa, lập khống, ghi tăng các dịch vụ, tiền trên giấy báo giá tiền để nâng khống giá trị yêu cầu thanh toán dịch vụ xuất nhập khẩu của Công ty TNHH Logistic MLC ITL – chi nhánh Hà Nội đối với Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Sau khi Công ty TNHH Arion Electric Việt Nam thanh toán số tiền trên cho Công ty TNHH Logistic MLC ITL – chi nhánh Hà Nội, từ ngày 28.7.2016 - 15.5.2020, Giang đã lập 32 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản Công ty TNHH Logistic MLC ITL – chi nhánh Hà Nội hơn 10,9 tỷ đồng vào các tài khoản của Giang và chồng của Dương. Dương được hưởng lợi hơn 4,7 tỷ đồng, Giang hưởng lợi hơn 5,8 tỷ đồng, Điệu hưởng lợi hơn 355 triệu đồng. Số tiền còn lại các bị cáo chưa chiếm đoạt được.

Trong vụ án này, Giang và Dương đều là người thực hành tích cực, số tiền hưởng lợi lớn, giữ vai trò chính trong vụ án. Điệu có vai trò đồng phạm với Giang và Dương.

Các bị cáo còn phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

TĐ