Vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng quy mô lớn: Chiêu trò của các đối tượng ở Hải Dương

Các bị cáo ở Hải Dương cùng đồng phạm tham gia đường dây đánh bạc trên internet bị Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử từ ngày 19.4

Trong số các đối tượng, nổi cộm là Nguyễn Xuân Vinh (sinh năm 1993, ở thôn Đông Phan, xã Tân An, Thanh Hà), đại lý cấp 1 của trang đánh bạc trực tuyến Manvip.club do Phạm Tuấn Long thành lập. Vinh lập trang đánh bạc "Ms.Mỹ Linh" và có tên người chơi "Tongvinh6789". Vinh thuê phòng P06.05 ở chung cư Seasin, quận Hà Đông (TP Hà Nội) rồi mua máy vi tính kết nối internet để tổ chức đánh bạc.

Khi tổ chức đánh bạc, Vinh sử dụng nhiều tài khoản để mua bán điểm Man của tổng đại lý Manvip có giá 83.000 đồng/100.000 điểm với tổng số tiền gần 37,3 tỷ đồng. Sau đó, tại các địa điểm thôn Đông Phan, phòng P06.05 (chung cư Seasin), Vinh sử dụng tài khoản đại lý cấp 1 mang tên "Tongvinh 6789" bán điểm Man cho người chơi game. Trong quá trình chơi, người chơi thắng nhiều điểm Man thì bán, còn thua muốn tiếp tục chơi thì mua của Vinh hoặc của đại lý khác. Từ tháng 7 đến đầu tháng 10.2018, Vinh trực tiếp quản lý, giao dịch mua bán qua các tài khoản mang tên Vũ Thị Vân (sinh năm 1992, vợ của Vinh). Cuối tháng 10.2018, vợ chồng Vinh thuê Vũ Văn Việt (sinh năm 1999, ở thôn Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, Thanh Miện) đứng ra thực hiện việc mua bán điểm Man cho người chơi thông qua các tài khoản của Vân.

Tháng 2.2019, vợ chồng Vinh thuê Vũ Văn Huy (sinh năm 1996, ở thôn La Ngoại, xã Ngũ Hùng, Thanh Miện), Nguyễn Văn Đảo (sinh năm 1993, ở Lương Lại, xã An Lương - nay là xã An Phượng, Thanh Hà) với tiền công 10 triệu đồng/tháng để cùng Việt đứng ra quản lý và thực hiện việc mua bán điểm Man. Huy và Việt có nhiệm vụ nhận thông tin người mua điểm Man qua dịch vụ chuyển tiền của ngân hàng. Đảo sử dụng số điện thoại để quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Nếu có người chơi liên lạc, Đảo sẽ giải đáp các thông tin liên quan. Nếu có người chơi bán điểm Man, Đảo thông tin cho Huy hoặc Việt thực hiện. Tỷ lệ mua điểm Man của đường dây này thống nhất là người chơi mua dưới 199.000 đồng thì giá điểm 100 Man là 100 đồng; từ 200.000 - 300.000 đồng thì 100 Man là 91 đồng; từ 300.000 - 450.000 đồng thì giá 100 Man là 88 đồng; từ 450.000 - 500.000 đồng thì giá 100 Man là 87 đồng; từ 500.000 - 850.000 đồng, giá 100 Man là 86 đồng; từ 850.000 đồng trở lên giá 100 Man là 85 đồng...

Đầu tháng 3.2019, sau khi thành lập xong 9 tài khoản ngân hàng mang tên Huy, vợ chồng Vinh quyết định sử dụng toàn bộ số tài khoản này để giao dịch mua bán. Các tài khoản mang tên Việt không giao dịch nữa. Từ tháng 7.2018 đến tháng 3.2019, đường dây do Vinh cầm đầu đã thực hiện giao dịch mua bán điểm Man cho tổng số 14.264 tài khoản người chơi với tổng số tiền gần 142,7 tỷ đồng, hưởng lợi gần 3,23 tỷ đồng.

Từ tháng 11.2018 đến tháng 3.2019, Nguyễn Xuân Quang (sinh năm 1988, ở xã Tân An, Thanh Hà) biết vợ chồng em trai mình (là Vinh) tổ chức đánh bạc tại cổng game đổi thưởng Manvip.club nên đã sử dụng tài khoản của vợ mình chuyển tiền đến các tài khoản trong đường dây của Vinh để thu lời bất chính 450.000 đồng.

Trong tổng số người tham gia đánh bạc ở đường dây của Vinh, cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng khác liên quan gồm: Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1980, ở lô 01, khu F, khu đông Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương), Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1990, ở thôn Cam Xá, xã Cổ Bì, Bình Giang), Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1994, ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng). Từ tháng 1 đến tháng 3.2019, Hoàng Anh lập 2 tài khoản có tên người chơi là "conan79", "subasa7998" và nhiều tài khoản ngân hàng để mua bán điểm Man tại đại lý của Vinh để đánh bạc. Tổng số tiền Hoàng Anh sử dụng đánh bạc là 3,52 tỷ đồng.

Từ ngày 1-25.3.2019, tại nhà ở của mình, Hùng lập tài khoản tham gia đánh bạc với tổng số tiền gần 27,2 triệu đồng. Từ tháng 2 đến tháng 3.2019, Thành tham gia đánh bạc với tổng số tiền 69 triệu đồng.

Ngoài các đối tượng tham gia đường dây của Vinh, cơ quan công an còn làm rõ Dương Sơn An (sinh năm 1996, ở thôn Nội, xã Toàn Thắng, Gia Lộc) lập tài khoản tham gia đánh bạc ở một đại lý khác có tên "Tú Anh". Từ tháng 2 đến tháng 3.2019, An tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 63 triệu đồng.

Ngày 19.4, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa vụ án Phạm Tuấn Long cùng đồng phạm ra xét xử. Trong 10 đối tượng trên, các bị cáo gồm: Vinh, Vân, Việt, Huy, Đảo, Quang bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn lại bị xét xử về tội đánh bạc.

DANH TRUNG