Trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ 'rửa tiền' qua đầu tư BOT

Ông Phan Văn Vĩnh được đưa đến phiên NNà chiều 12-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 12.11, phiên toà xét xử vụ đánh bạc online ngàn tỉ với cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh tại TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc.

Sau khi kết thúc phần thủ tục, Hội đồng xét xử đã để đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng - Ảnh: NAM TRẦN

Cáo trạng quy kết ông Vĩnh và ông Hóa là những người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm nhưng lại dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý.

Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC), chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất bộ trưởng Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc (vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Club).

Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành 2 game bài Rikvip.com và 23zdo.com là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo nhưng ông Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo.

Theo cáo trạng, ông Vĩnh còn báo cáo không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc.

Ông Vĩnh còn chỉ đạo cấp dưới ký tiếp văn bản đề nghị Bộ TT&TT cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.

Mưu đồ phát hành game đánh bạc 

Theo nội dung cáo trạng được công bố, từ 2014, Hoàng Thành Trung đã tìm gặp bị cáo Phan Sào Nam bàn về việc phát triển, kinh doanh hệ thống đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Nam đồng ý và nói phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ TT&TT cấp phép, duyệt nội dung. 

Bị cáo Phan Sào Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Phan Sào Nam tìm đến bị cáo Nguyễn Văn Dương, chủ tịch HĐTV Công ty CNC. Qua giới thiệu Nam biết CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) thuộc Tổng cục Cảnh sát. 

Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến. Nguyễn Văn Dương đã đồng ý thống nhất với Phan Sào Nam phát hành và vận hành game đánh bạc. Thỏa thuận tỷ lệ ăn chia doanh thu nếu trên 5 tỉ đồng/tháng thì Công ty CNC hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%. Nếu doanh thu trên 5 tỉ đến dưới 15 tỉ đồng thì Công ty CNC hưởng 35%, VTC Online hưởng 65%.. 

Thời điểm bị bắt giữ có 54 hình thức đánh bạc như Tài xỉu, Tiến lên miền bắc, Tiến lên Miền Nam… Các đối tượng sử dụng đồng Rik để tham gia đánh bạc trên hệ thống Rikvip.

Tướng công an “chống lưng” cho đường dây đánh bạc 

Cũng theo cáo trạng, khi đương chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, ông Phan Văn Vĩnh đã có hành vi lợi dụng Bộ Công an cho phép thành lập công ty bình phong thuộc C50 để biến  Công ty CNC thành công ty bình phong. 

Ông Vĩnh đồng tình với đề nghị của ông Nguyễn Thanh Hóa, ký ban hành quyết định Công ty CNC là công ty bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3. Điều này trái với quy trình theo quyết định 450 của Bộ Công an. 

Bị cáo Nguyễn Thanh Hoá - Ảnh: NAM TRẦN

Là những người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao tuy nhiên ông Vĩnh và ông Hóa lại dung túng cho các bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Hai cựu tướng Công an cũng bị cáo buộc đã có những hành vi ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới khi điều tra, xác minh xử lý đường dây đánh bạc. Ngày 10-10-2011, ông Hóa ký bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh với Dương.

Theo nội dung bản ghi nhớ này, lợi nhuận kinh doanh thu được sau khi trừ các chi phí sẽ “ăn chia” theo tỉ lệ: Công ty CNC được 80%, C50 được 20%.

Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã ký văn bản đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC, chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất bộ trưởng Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc (vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Club).

Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành game bài Rikvip.com là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo nhưng ông Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo.

Ông Vĩnh còn báo cáo không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc mà còn chỉ đạo cấp dưới ký tiếp văn bản đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.

Ngang nhiên hơn, ông Vĩnh và ông Hóa còn đồng ý cho Dương sử dụng trụ sở do Tổng cục Cảnh sát quản lý tại số 10 Hồ Giám làm nơi hoạt động của Công ty CNC. Việc làm này đã tạo ra rào cản đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý đối với Nguyễn Văn Dương và đồng phạm. 

Theo cáo trạng, việc sống, còn trong vận hành game đánh bạc hoàn toàn phụ thuộc quyết định của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Xét về bản chất thì hành vi của hai người này có dấu hiệu “bảo kê” nhận hối lộ, trong đó Phan Văn Vĩnh là người chỉ huy còn Nguyễn Thanh Hóa là người thực hành tích cực. 

 Song quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác định họ hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xem xét xử lý hành vi của ông Hóa mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trùm đường dây đánh bạc đầu tư vào BOT để rửa tiền 

Để hợp thức hóa hàng ngàn tỉ đồng do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều cách rửa tiền khác nhau. 

Trong đó, Nguyễn Văn Dương rửa hơn 329 tỉ đồng thông qua việc nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. Bị cáo Dương ngoài là chủ tịch HĐQT Công ty CNC còn là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư UDIC (Công ty UDIC). 

Bị cáo Nguyễn Văn Dương - Ảnh: NAM TRẦN

Để đủ điều kiện về năng lực tài chính tham gia dự thầu Dự án đường cao tốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn, ngày 19.1.2015, Nguễn Văn Dương đã họp HĐQT và thống nhất ra nghị quyết tăng vốn điều lệ từ 36 tỉ lên 500 tỉ đồng, trong đó anh ta cam kết góp 85,5% vốn điều lệ. 

Năm 2016, Dương tiếp tục chủ trì 2 cuộc họp Hội đồng cổ đông để nâng vốn điều lệ Công ty UDIC từ 500 tỉ lên hơn 925 tỉ đồng. Trong đó, cơ quan chức năng xác định sau khi có tiền thu lời bất chính do vận hành game bài Rikvip giai đoạn một, Nguyễn Văn Dương đã 2 lần sử dụng tổng số tiền 54 tỉ đồng để quay vòng, nâng khống vốn cam kết góp vào Công ty UDIC theo điều lệ hơn 893 tỉ đồng.  

Nếu chỉ căn cứ vào sổ sách kế toán của Công ty UDIC thì tới thời điểm 12.4.2016, Dương đã có số tài sản trị giá hơn 893 tỉ đồng. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy mà do Dương đã sử dụng số tiền do tổ chức đánh bạc có được sau này để hoàn trả vào số tiền đã khai khống trước đó. 

Cụ thể, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty UDIC rồi mượn tên người khác mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC. 

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội mà có, Dương tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân, đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch. 

Cơ quan chức năng xác định, có đủ căn cứ quy kết Nguyễn Văn Dương phạm tội rửa tiền với số tiền hơn 329 tỉ đồng nộp vào Công ty UDIC để chuyển vào Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn. 

Trong đó, Nguyễn Văn Dương nộp 5 lần số tiền hơn 23 tỉ đồng, còn lại hơn 306 tỉ đồng được lấy trong tổng số tiền hơn 474 tỉ đồng do anh ta chỉ đạo nhân viên dưới quyền đem nộp tiền mặt vào Công ty UDIC dưới danh nghĩa hoàn tạm ứng cho Dương, các công ty, cá nhân ký hợp đồng khác trả lại tiền vì thanh lý hợp đồng.

Theo Tuổi trẻ