Chiều 19.6, Lê Văn Thành (ở xã Diên Hồng, Thanh Miện) đã bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương đưa ra xét xử với tội danh làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Lê Văn Thành tại tòa
Phiên tòa có rất đông người thân trong gia đình Thành. Có lẽ đến tận bây giờ họ vẫn chưa thể tin Thành lại phạm pháp.
Đầu tháng 6.2016, trong một lần lên Trâu Quỳ, Gia Lâm (Hà Nội), Thành tình cờ gặp và làm quen với một người đàn ông tên Hưng. Biết Thành chưa có việc làm, Hưng thuê Thành đi phát tờ rơi cho mình và bảo đưa ảnh chân dung để làm hồ sơ. Không nghi ngờ, Thành đưa cho Hưng 4 tấm ảnh mang theo trong ví. Để Thành tin tưởng, Hưng đã đưa cho Thành 1 triệu đồng cùng 3 sim điện thoại liên lạc. Như đã hẹn, vài ngày sau, Hưng gọi điện bảo Thành thuê một phòng trọ ở TP Hải Dương để tiện công việc. Thành nghe theo và thuê một phòng trọ ở khu vực chợ Sượt (phường Thanh Bình).
Một hôm, Hưng gọi điện bảo Thành ra quốc lộ 5 đoạn giao với đường Nguyễn Lương Bằng đợi xe khách Hà Nội - Hải Phòng để nhận chứng minh nhân dân (CMND) rồi dùng mở tài khoản ngân hàng để rút tiền cho Hưng. Để trả công, Hưng hứa mỗi lần rút tiền sẽ trích cho Thành 10 triệu đồng. Sau khi nhận được phong bì, Thành kiểm tra bên trong có 3 CMND mang tên Phan Việt Anh, Chu Văn Giáp và Ngô Quốc Bảo nhưng đều dán ảnh của mình. Biết Hưng thuê làm việc không minh bạch song do số tiền được trả công lớn nên Thành làm theo.
Thành lần lượt dùng CMND giả tới mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hải Dương, sau đó cung cấp thông tin các tài khoản cho Hưng. Hưng dặn khi nào tiền vào tài khoản thì rút về chuyển lại cho Hưng.
Khoảng 11 giờ ngày 20.6.2016, Hưng nhắn tin cho Thành báo đã có tiền chuyển vào tài khoản, khi nào rút xong thì gọi Hưng về Hải Dương lấy. Cùng lúc đó, Thành cũng nhận được tin nhắn từ hệ thống dịch vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hải Dương báo trong tài khoản có hơn 999 triệu đồng do một người tên Ngô Thị Quế trả tiền mua đất. Thấy số tiền chuyển vào tài khoản quá lớn, Thành nghĩ Hưng buôn bán lô đề hoặc nhận cá cược bóng đá. Mặc dù lường trước được hậu quả xấu nếu bị phát giác song Thành vẫn nhắm mắt làm theo các hướng dẫn của Hưng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Thành đi taxi mang theo CMND giả đến làm thủ tục rút toàn bộ số tiền trên rồi cho vào ba lô mang về phòng trọ. Đến 15 giờ cùng ngày, Thành tiếp tục nhận được tin nhắn từ hệ thống dịch vụ của ngân hàng báo có hơn 1,5 tỷ đồng vừa được chuyển vào tài khoản. Thành lại mang CMND tới ngân hàng làm thủ tục rút tiền. Tổng cộng 2 lần, Thành rút được hơn 2,5 tỷ đồng. Thấy số tiền quá lớn, Thành nảy sinh ý định chiếm đoạt. Tuy nhiên, sợ Hưng biết địa chỉ phòng trọ của mình nên Thành gọi điện cho một người bạn tên Dũng đến đón sang nhà trọ của Dũng ở phường Tứ Minh. Đến phòng trọ của Dũng, Thành bớt lại 13 triệu đồng chi tiêu rồi cho toàn bộ số tiền vào một thùng carton, dùng băng dính bọc lại. Sau đó Thành gọi điện nhờ một người cùng quê tên Hà đến mang thùng trên về quê đưa cho bố mình cất giữ. Khi nhận được thùng đồ con gửi về, ông Lê Văn Truy (bố Thành) cũng không mở ra xem mà đem cất trong nhà.
Ngày 20.6.2016, chị Ngô Thị Quế ở phường Mai Dịch, quận Từ Liêm (Hà Nội) có đơn trình báo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) về việc khoảng 9 giờ cùng ngày chị bị một số đối tượng gọi vào điện thoại của gia đình xưng là cán bộ của cơ quan công an, Viện Kiểm sát nhân dân yêu cầu nộp hơn 2,5 tỷ đồng vào tài khoản Phan Việt Anh. Qua xác minh, trích xuất camera tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hải Dương, cơ quan công an đã xác định Lê Văn Thành chính là người thực hiện các giao dịch trên. Lúc cơ quan điều tra đọc lệnh bắt, biết vụ việc đã bại lộ, Thành đã nộp lại 3 CMND giả dùng mở tài khoản và cúi đầu khai nhận toàn bộ vụ việc. Ông Truy cũng đã tự nguyện nộp lại cho cơ quan công an hộp carton có số tiền trên. Theo lời khai của Thành, cơ quan công an cũng đã tiến hành điều tra, song không xác định được đối tượng tên Hưng là ai.
Số tiền bị chiếm đoạt đã được cơ quan điều tra trả lại cho nạn nhân. Ra tòa với tội danh làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Thành bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương đề nghị khung hình phạt từ 2-5 năm tù. Hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ thêm một số tình tiết. Tới đây Thành phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.
NGỌC HÙNG
