Gửi bình luận
Thứ Bảy, 14/12/2024
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã làm giả 77 hồ sơ, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Công ty Tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng hàng tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Thị Hiển và số tang vật vụ án tại Cơ quan An ninh điều tra
Cuối tháng 3 vừa qua, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh nhận được trình báo của lực lượng an ninh Công ty Tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (TP Hồ Chí Minh) về việc công ty này phát hiện một số hồ sơ vay vốn trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu giả mạo. Các hồ sơ được chỉnh sửa, sau khi kiểm tra không tìm ra người vay, số tiền thiệt hại hàng tỷ đồng.
Tiến hành xác minh, theo dõi, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 17.3, tại Bưu điện tỉnh Hải Dương, lực lượng an ninh điều tra phát hiện Phạm Đình Quyền (sinh năm 1997, trú tại xã Thanh Tùng) đang dùng chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Viết An ở xã Đoàn Tùng (cùng huyện Thanh Miện) để rút 10 triệu đồng đã được Công ty Tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng giải ngân theo gói vay sử dụng sim Viettel.
Qua đấu tranh, khai thác, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh xác định: thấy thủ tục vay vốn tại Văn phòng Công ty TNHH Việt Anh (có trụ sở tại đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, thuộc mạng lưới cộng tác viên của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng, chuyên hoạt động tư vấn và giúp khách hàng lập hồ sơ vay vốn tiêu dùng các gói vay tại TP Hải Dương) đơn giản, ngày 10.3, Quyền và An đến làm thủ tục vay vốn. Hai đối tượng được Nguyễn Thị Phương Anh, nhân viên của văn phòng này tư vấn gói vay tiêu dùng chỉ cần sim điện thoại của hãng Viettel, chứng minh nhân dân, ảnh 3x4 cm và sổ hộ khẩu. Mỗi chủ sim điện thoại Viettel đã sử dụng trên 6 tháng sẽ được vay từ 10 - 50 triệu đồng. Do Quyền không mang giấy chứng minh nhân dân nên nhờ An đứng tên vay hộ. Mặc dù cả hai đều không mang sổ hộ khẩu nhưng Phương Anh vẫn nhận lo giúp thủ tục... Đúng theo lịch hẹn, Quyền đến rút tiền thì bị bắt.
Phòng An ninh điều tra còn làm rõ Phương Anh đã cùng với Nguyễn Thị Hiển và một số cộng tác viên của công ty tài chính tiến hành thu gom sim điện thoại, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, sau đó chỉnh sửa tên, thay đổi ảnh... làm giả hồ sơ vay vốn và người đi nhận tiền tại các bưu cục trên địa bàn. Để đối phó với quy định gọi điện xác minh thông tin khách hàng của ngân hàng, các đối tượng còn chuẩn bị các nội dung thông tin, thậm chí cả điện thoại có chức năng thay đổi giọng nói.
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã làm giả 77 hồ sơ, chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Công ty Tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng hàng tỷ đồng.
Cùng đường dây này, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 4đối tượng, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hiển (ở Hải Dương); Vũ Điều Thuận và Lò Kim Phượng (ở Hải Phòng, Sơn La). Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan, trong đó có những sổ hộ khẩu không có chữ nhưng có hình dấu của Công an TPThái Nguyên, hàng trăm chứng minh nhân dân, nhiều sim điện thoại, điện thoại có chức năng thay đổi giọng nói...
ĐỨC THỊNH