Mạo danh cơ quan công an, kiểm sát để lừa đảo

09/11/2022 17:14

Một số đối tượng đã mạo danh là cán bộ cơ quan công an, kiểm sát tỉnh Hải Dương để lừa đảo một người dân TP Hải Dương với số tiền 100 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Đình Quang (bên trái) và Lê Văn Trình tại phiên tòa (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Sáng 9.11, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Trình 3 năm 9 tháng tù, Nguyễn Đình Quang 3 năm 4 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm c khoản 2 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tháng 9.2020, Lê Văn Trình (sinh năm 1975, trú tại xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy, Thái Bình) được một người phụ nữ mà Trình khai tên Hằng, có tài khoản Zalo “Le Chinh” gọi đến tài khoản Zalo của Trình để trao đổi về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mạo danh Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân để đe dọa, yêu cầu người dân nộp tiền vào tài khoản. Nhóm của Hằng sẽ thực hiện việc gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền, Trình có trách nhiệm mở tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền và được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt được.

Sau đó, có người tên Tuấn Anh sử dụng tài khoản Zalo "Bondondilonton” hướng dẫn Trình cách thức mở tài khoản chuyển tiền để không bị phát hiện. Trình đã bảo Nguyễn Đình Quang (sinh năm 1994, trú tại xã Thái Thụy, huyện Thái Thụy, Thái Bình) và anh Đào Viết Điệp (sinh năm 1990, trú tại xã Thụy Văn, cùng huyện Thái Thụy) tìm mua chứng minh nhân dân của người khác cầm cố tại các cửa hiệu cầm đồ để mở tài khoản ngân hàng. Quang và anh Điệp mua được 4 giấy chứng minh nhân dân rồi đưa cho Trình. Sau đó, Trình đưa lại cho Quang 2 giấy chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng. Sau khi mở được tài khoản, Trình và Quang đã ghi chép lại thông tin tài khoản, tên ngân hàng, số điện thoại đăng ký Internet Banking, mật khẩu đăng nhập và cung cấp số tài khoản cho Tuấn Anh để sử dụng vào mục đích lừa đảo nói trên. Trình nói rõ với Quang mục đích các tài khoản này để nhận, rút tiền chiếm đoạt và chia tiền cho Quang.

Từ ngày 19-20.10.2020, nhóm của Hằng đã gọi điện cho ông Đinh Đức Đa (sinh năm 1953, trú tại phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) tự xưng tên Bình, cán bộ Công an tỉnh Hải Dương và Thủy, cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương nói tài khoản ngân hàng của ông Đa liên quan đến rửa tiền, yêu cầu ông Đa chuyển tiền đến 1 tài khoản ngân hàng (của nhóm đối tượng), nếu không thực hiện sẽ tạm giữ ông Đa để điều tra.

Vì tin tưởng là thật nên ngày 21.10.2020, ông Đa đã nộp số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản nhóm đối tượng cung cấp. Ngay sau khi ông Đa chuyển tiền, Quang và Trình đến các cây ATM để rút tiền, sau đó chuyển 80 triệu đồng cho Tuấn Anh. Số tiền hưởng lợi, Quang và Trình đã tiêu hết. Ngày 2.7.2021, ông Đa có đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương.

Ngoài án phạt tù, Lê Văn Trình phải bồi thường 70 triệu đồng, Nguyễn Đình Quang phải bồi thường 30 triệu đồng cho ông Đinh Đức Đa.