Lợi dụng điều kiện cho vay khá đơn giản, cặp nhân tình 9X đã lừa doanh nghiệp nhiều vụ trót lọt vay tiền mua hàng trả góp, bán hàng lấy tiền tiêu xài và không trả số tiền vay.
Siêu thị Điện Máy Xanh ở đường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) - một trong những nơi mà đối tượng Đoàn lừa đảo
Cùng một thủ đoạn làm giả giấy chứng minh nhân dân (CMND) và giấy phép lái xe (GPLX), Nguyễn Khắc Đoàn (sinh năm 1998, trú tại khu 6, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang) cùng nhân tình đã lừa vay hàng chục triệu đồng mua hàng trả góp, sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài.
Ngày 4.4, một nam thanh niên mang giấy CMND, GPLX tên Phạm Đình Thế đến siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) làm hồ sơ vay tiền mua điện thoại, vay tiền Công ty Tài chính TNHH một thành viên Home Credit (gọi tắt là Công ty Home Credit). Theo quy định, anh N.X.H., nhân viên công ty đã kiểm tra kỹ 2 loại giấy tờ trên bằng mắt thường. Không chút mảy may nghi ngờ, anh H. đã đề xuất công ty cho nam thanh niên trên vay gần 8 triệu đồng theo hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp để mua 1 ti vi giá trên 10,3 triệu đồng. Tưởng nam thanh niên kia cũng giống như bao khách hàng trước, nhưng anh H. đã bị một đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp qua mặt.
Trong cùng khoảng thời gian trên, qua nắm tình hình và từ nguồn tin của nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) được biết đối tượng Nguyễn Khắc Đoàn có dấu hiệu làm giả giấy tờ để lừa đảo các công ty bán hàng tiêu dùng.
Sau một thời gian theo dõi, giám sát và bằng biện pháp nghiệp vụ, đến đầu tháng 5 vừa qua những hiềm nghi của cơ quan điều tra dần sáng tỏ. Chiều 9.5, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị trấn Kẻ Sặt tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Đoàn. Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều tài liệu, vật dụng liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ gồm: 13 giấy tờ, tài liệu có chữ viết tay, chữ in khác nhau; 30 tấm nhựa plastic; 1 máy tính...
Tại cơ quan điều tra, sau nhiều giờ đấu tranh, Nguyễn Khắc Đoàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Dù đã có vợ (vợ Đoàn đang lao động ở nước ngoài) và 2 con nhỏ nhưng Đoàn vẫn cặp kè với Đỗ Thị Thư (sinh năm 1998, trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Không có việc làm nên cặp tình nhân rơi vào cảnh túng thiếu. Qua tìm hiểu trên internet, Đoàn biết Công ty Home Credit cho vay trả góp để mua các sản phẩm điện tử tại một số siêu thị, cửa hàng ở Hải Dương. Lợi dụng điều kiện cho vay khá đơn giản, chỉ cần có giấy CMND và GPLX là có thể làm thủ tục vay nên đối tượng nảy sinh ý định làm giả các giấy tờ trên để vay tiền. Đoàn tìm mua giấy CMND của người khác, rồi dùng máy sấy, khò nóng để dán ảnh mình vào và làm giả GPLX trùng khớp thông tin, ảnh với CMND trên rồi đi vay tiền. Mục đích của đối tượng là đi vay tiền của Công ty Home Credit để mua sản phẩm tại các cửa hàng bán lẻ, sau đó mang bán lấy tiền tiêu xài, không trả số tiền đã vay.
Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự, đến ngày 22.5, Đoàn đã thực hiện 5 vụ, trong đó có 4 vụ lừa đảo trót lọt với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Trong đó, có 1 vụ Đoàn làm giả giấy tờ đưa cho Thư đi thực hiện hành vi phạm pháp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng trên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thượng úy Bùi Đăng Quang, điều tra viên trực tiếp tham gia thụ lý vụ án cho biết, hành vi lừa đảo trên khá mới ở trên địa bàn tỉnh ta. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các hành vi phạm tội khác của đối tượng.
HOÀNG BIÊN
