Gửi bình luận
Thứ Tư, 11/12/2024
Hàng chục người đã mở 7 công ty để thu mua hơn 330.000 hợp đồng khó đòi với tổng số nợ hàng nghìn tỷ đồng, sau đó dùng các thủ đoạn gây sức ép để đòi tiền.
Nhóm người trong đường dây đòi nợ thuê bị triệu tập. Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 5.3, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 31 người để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là chuyên án phối hợp giữa Công an Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.
Trong số này, Trần Hồng Tiến, trú TP Hồ Chí Minh, là giám đốc điều hành mọi hoạt động của hệ thống công ty đòi nợ. Nguyễn Thị Ái Vân, Huỳnh Thị Phượng, Trần Cẩm Vân phụ trách quản lý nhân viên, làm công tác hành chính nhân sự và tính toán tiền lương.
Nhóm này lập 7 công ty gồm: Công ty cổ phần đầu tư Omnia, công ty Luật TNHH Kiên Cường, Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP, Công ty cổ phần DV tài chính Thời Đại, Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Kiên Long, Công ty cổ phần dịch vụ Bắc Á, Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Nam Á. Tất cả đều có trụ sở tại phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh.
Theo cảnh sát, Công ty TNHH Mua Bán Nợ DSP thường mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của công ty tài chính và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả. Giá của mỗi gói nợ khoảng 12-15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.
Hệ thống công ty có hơn 100 người, chia thành nhiều bộ phận để thực hiện việc thu hồi nợ cho các đơn vị có nhu cầu. Nhiệm vụ của nhóm này là gọi điện thoại theo thông tin khách hàng cung cấp trong mỗi tài khoản để đòi tiền "con nợ".
Mỗi tháng công ty sẽ cấp cho nhân viên đi đòi nợ khoảng 500 hợp đồng vay nợ. Tiến đề nghị, mỗi nhóm trong công ty phải đòi được 300 triệu đồng và nếu 2 tháng liên tiếp không đòi đủ định mức sẽ bị đuổi việc.
Nhóm thường là dùng nhiều số điện thoại khác nhau liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách. Chúng còn cắt ghép hình ảnh khách hàng và người thân của họ vào các hình ảnh đồi trụy hoặc thông tin không đúng sự thật rồi đăng lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép...
Quá trình khám xét, cảnh sát thu gần 600 triệu đồng, 100 máy tính, hơn 200 điện thoại và nhiều tài liệu liên quan khác. Dữ liệu từ hệ thống quản trị của các công ty cho thấy, từ ngày tháng 7.2018 đến hết năm 2022, nhóm đã thu mua hơn 330.000 hợp đồng vay tiền với tổng số hàng nghìn tỷ đồng; đã đòi được khoảng 500 tỷ đồng.
Theo VnExpress