Hàng trăm người bị lừa vì rót tiền vào "dự án bánh vẽ" của 3 đại gia

Hôm nay 6/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Cường (sinh năm 1960, ở Hoàng Mai) ra xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam thành lập từ tháng 4/2008- 3/2009. Ông Lê Hồng Bàng (sinh năm 1976) là Tổng giám đốc công ty và các cổ đông sáng lập đều không có vốn để góp hoạt động kinh doanh. Công ty không có hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính. Sổ sách kế toán của công ty thể hiện, từ khi thành lập đến 3/2009, công ty không có tiền, không có tài sản.

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Hà (công ty Hoàng Hà) do ông Hà Tuấn Linh (sinh năm 1966, ở Hai Bà Trưng) là giám đốc và Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh (công ty Cường Thịnh) do bị cáo Hoàng Văn Cường là giám đốc cũng đều là những công ty không có khả năng về tài chính, không có đủ điều kiện và đăng ký kinh doanh đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh như quy định.

Nhưng từ tháng 12/2008- 7/2009, các ông Bàng, Linh, Cường đã ký 4 hợp đồng liên doanh đầu tư và kinh doanh dự án nhà ở: Dự án 683, dự án Lộc Hòa, dự án Cửu Long, dự án Phương Đông trên địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm (cũ), nay là phường Minh Khai, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tất cả 4 dự án nêu trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, cũng như chưa chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở, chưa phê duyệt chủ đầu tư và chưa có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở…

Các dự án đều chưa có cơ sở pháp lý để hình thành, bản thân các ông Bàng, Cường, Linh đều biết rõ cả 3 công ty đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án.

Cáo buộc cho rằng, 3 “đại gia” đã dùng thủ đoạn gian dối, tạo dựng nên các hồ sơ pháp lý giả của các dự án; cũng như ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng tên của các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam, Công ty Cường Thịnh, Công ty Hồng Hà, nhằm quảng bá, giới thiệu với mọi người.

Tiếp đó, 3 ông mua đất nông nghiệp của một số hộ dân rồi san lấp mặt bằng (trái phép) để mọi người tin tưởng dự án là có thật và đang được triển khai thi công, vì vậy những người có nhu cầu mua nhà đã nộp tiền dưới hình thức “hợp đồng vay vốn”, “đặt cọc” để đăng ký mua căn hộ mà thực chất là mua bán lô đất.

Với thủ đoạn trên, từ 3-7/2009, ông Bàng đã ký kết 758 hợp đồng vay vốn với 397 người có nhu cầu đăng ký mua căn hộ và chiếm đoạt được hơn 347 tỷ đồng. Tháng 8/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt ông Bàng án tù chung thân.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị cáo Cường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm. Tuy nhiên, ông Cường bỏ trốn. Liên quan đến vụ án, ông Linh cũng đang bỏ trốn.

Tháng 10/2021, ông Cường đã đến Công an Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định, ông Cường đã cùng ông Bàng tạo dựng 2 dự án: Khu nhà ở 683 và dự án Lộc Hòa.

Ông Cường biết rõ các dự án này không có thật, Công ty cổ phần sàn bất động sản Việt Nam và Công ty Cường Thịnh chưa được giao đất mà chỉ là đất nông nghiệp mà vẫn triển khai lập dự án và cùng ông Lê Hồng Bàng đưa ra thông tin không có thật để giới thiệu rồi thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn.

Cơ quan điều tra xác định, ông Bàng đã chuyển cho ông Cường 2,5 tỷ đồng và ông Cường đã dùng số tiền này sử dụng vào hoạt động, chi phí của công ty.

Ngoài ra, từ 6-7/2009, ông Cường với tư cách là giám đốc Công ty Cường Thịnh đã ký 36 phiếu thu tiền của 25 khách hàng có nhu cầu mua đất với hình thức hợp đồng vay vốn rồi sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền là hơn 46 tỷ đồng.

Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn do bị hại đưa thêm chứng cứ mới. Hội đồng xét xử cho rằng cần xem xét, đánh giá các chứng cứ này nên rời phiên tòa sang ngày 26/9.