Đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến, giao dịch hơn 250 tỷ đồng ở Nghệ An

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website “Lokichi.com”.

“Lokichi.com” là một website đánh bạc dưới hình thức đầu tư chọn quyền nhị phân dựa trên sự biến động của cặp tiền ảo BTC/USDT.

Theo đó, sau khi đăng ký tài khoản đánh bạc trên website này, người chơi sẽ dự đoán xu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo BTC/USDT, từ đó chọn lệnh mua hoặc bán, mỗi phiên đặt cược có thời gian là 30 giây.

Kết thúc phiên giao dịch, nếu hướng lên, xuống của cặp tiền ảo khớp với dự đoán và đặt cược của người chơi thì người chơi thắng được 95% số tiền đặt cược; ngược lại, nếu đặt lệnh mua, bán trái ngược với hướng lên, xuống của đồng tiền ảo thì người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Ổ nhóm này hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, đường dây này do Trần Vũ Toàn (sinh năm 1990, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đình Khởi (sinh năm 1994, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm đầu.

Để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia, Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch “Lokichi.com” bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự đồng chủ trì, xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau thời gian điều tra, từ ngày 29 - 30/8, ban chuyên án phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Nghệ An, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng: Hoàng Thị Hoa (sinh năm 1982, trú TP Vinh; đối tượng cầm đầu); Trịnh Xuân Đức (sinh năm 2001, trú huyện Nghi Lộc); Trần Thị Xuân (sinh năm 1987, trú TP Vinh) và Hoàng Thị Thu Trang (sinh năm 1987, trú huyện Đô Lương).

Công an thu giữ tang vật vụ án gồm: 5 ô tô, 20 điện thoại, 1 bộ máy tính bàn.

Cơ quan chức năng xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ website "Lokichi.com" lên tới hơn 10 triệu USDT (tiền kỹ thuật số, tương đương hơn 250 tỷ đồng).

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.