Chiêu lừa đảo đặt cọc của 'cò đất' Phạm Thị Hải

Đặt cọc đất từ hình ảnh

Hải quen biết chị Bùi Thị Thành (sinh năm 1981, trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương) do cùng kinh doanh bất động sản.

Đầu tháng 5/2021, chị Thành thông tin cho Hải biết về việc ông Tăng Văn Cường (sinh năm 1963, trú tại xã Liên Hồng, TP Hải Dương) có nhu cầu chuyển nhượng 2 thửa đất ở xã Liên Hồng. Chị Thành gửi hình ảnh sơ đồ 2 thửa đất qua Zalo cho Hải. Hải chuyển tiếp hình ảnh cho 1 cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hải Dương nhờ vẽ sơ đồ tách 2 thửa đất thành 6 thửa đất.

Dù không gặp, liên hệ với ông Cường thỏa thuận về việc chuyển quyền sử dụng đất nhưng đến 12 giờ 50 cùng ngày, Hải gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị Hạnh Hoa ở TP Hải Dương nói đã đặt cọc mua 2 thửa đất của ông Cường, đang làm thủ tục tách thửa và đặt vấn đề bán cho chị Hoa với giá 9,5 triệu đồng/m2. Sau khi đàm phán, chị Hoa đã đồng ý mua 2 thửa đất trên. Sau đó, tại nhà chị Hoa, 2 người đã ký hợp đồng đặt cọc với thỏa thuận chị Hoa đặt cọc cho Hải 100 triệu đồng để mua 2 thửa đất trên với cam kết đến ngày 11/7/2021 sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận 100 triệu đồng đặt cọc của chị Hoa, Hải có đến nhà ông Cường nhưng hai bên không giao dịch về quyền sử dụng đất. Hải sử dụng số tiền 100 triệu đồng vào việc cá nhân, không trả lại chị Hoa nhưng vẫn cam kết sau khi hoàn thiện thủ tục sẽ bán giúp chị Hoa 2 thửa đất trên.

Đến ngày 11/7/2021, Hải không thực hiện cam kết hợp đồng nên chị Hoa đến gặp ông Cường thì biết Hải không mua đất của ông Cường. Chị Hoa yêu cầu Hải trả lại tiền đặt cọc nhưng Hải không trả mà đi khỏi địa phương. Sau đó chị Hoa đã tố cáo hành vi của Hải đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương. Ngày 12/2/2024, Hải đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 10/4-30/7/2021 , Hải đặt cọc 655 triệu đồng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 5 người ở TP Hải Dương. Hải nhờ vẽ sơ đồ tách thành 23 thửa đất rồi thỏa thuận đặt cọc chuyển nhượng của 13 người với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Sau khi nhận đặt cọc, Hải hủy giao dịch đặt cọc với các chủ đất rồi “ôm” tiền đặt cọc bỏ trốn.

Trả giá đắt

Ngày 21/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm đối với Phạm Thị Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Hải là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của các bị hại. Khi bị cáo nhận đặt cọc hơn 1,1 tỷ đồng của 13 người. Tuy nhiên sau khi không thể giao kết được hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các chủ đất, bị cáo lại không trả lại tiền cọc cho 13 người đã đặt cọc mà chiếm đoạt của họ. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tòa tuyên phạt Phạm Thị Hải 2 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt của 2 tội, bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù.
Luật sư Phạm Thị Dịu, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Hải Dương, Trưởng Văn phòng luật sư Tâm Á cho biết, trong thời gian qua, tình trạng người dân bị lừa khi đặt cọc mua đất diễn ra rất phổ biến tại Hải Dương. Do đó, để tránh bị lừa, trước khi đặt cọc người dân cần đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng, tìm hiểu kỹ về pháp lý của bất động sản mình đang muốn giao dịch như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất có bị tranh chấp hay không, các điều khoản đặt cọc... Người dân nên cân nhắc ký hợp đồng đặt cọc qua công chứng để bảo đảm tính pháp lý dù luật không bắt buộc.