Các bị cáo vụ thế chấp kho gạo "rỗng", chiếm đoạt gần 61 tỷ đồng lãnh án
Để khách hàng mang kho gạo rỗng tới cầm cố vay hàng triệu USD, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) và nhiều lãnh đạo ngân hàng này nhận án tù.
Sau 2 ngày xét xử, tối ngày 11/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Phan Công Bình (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Công Bình) tù chung thân; bị cáo Phạm Minh Quân (nguyên kế toán Công ty TNHH Công Bình) 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Cao Văn Anh (nguyên Phó giám đốc ABBank - chi nhánh Sài Gòn) 10 năm tù; Trần Thế Lực (nguyên Giám đốc ABBank - chi nhánh Sài Gòn) 12 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Bị cáo Cù Anh Tuấn (nguyên Tổng giám đốc ABBank), Nguyễn Mạnh Quân (nguyên Phó tổng giám đốc ABBank) mỗi bị cáo 3 năm tù nhưng hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Có 4 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của ABBank cũng phải lãnh án về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, 3 bị cáo bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, 1 bị cáo chịu án 6 năm tù giam.
Theo cáo buộc, do cần tiền nên khoảng tháng 7/2016, Phan Công Bình làm giấy đề nghị cùng hồ sơ báo cáo tình hình tài chính gửi ABBank, đề xuất vay 470 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh và tài trợ xuất khẩu.
Được Hội đồng tín dụng ngân hàng đồng ý, bị cáo Bình và lãnh đạo ABBank đã ký hợp đồng tín dụng hạn mức 405 tỷ đồng thời hạn 6 tháng đến một năm. Tài sản cầm cố là lúa khô và gạo thành phẩm.
Sau đó, đại diện ABBank đã đến kho của Công ty TNHH Công Bình để kiểm kê tài sản thế chấp. Theo báo cáo của công ty này, gạo đã được đóng thành bao, việc gỡ từng bao gạo để kiểm đếm sẽ mất nhiều thời gian nên đại diện các bên thống nhất phương án đo chiều cao, rộng của mỗi cây để tính trọng lượng. Sau đó, sẽ kiểm tra ngẫu nhiên số lượng gạo ở mỗi cây bất kỳ.
Sau khi kiểm đếm bằng phương pháp này, các bên lập biên bản ghi nhận có gần 9.800 tấn gạo trong kho.
Tháng 11/2016, bị cáo Bình và bị cáo Trần Thế Lực đã ký hợp đồng cầm cố số gạo trên. ABBank - chi nhánh Sài Gòn giải ngân cho Công ty TNHH Công Bình hơn 3,7 triệu USD (tương đương gần 85 tỷ đồng).
Sau đó, bị cáo Bình còn nhiều lần xin bổ sung thêm gạo cầm cố để vay thêm tiền.
Tuy nhiên, quá trình bổ sung thêm gạo bị cáo Bình chỉ đạo nhân viên xếp, chất các cây gạo không đúng số lượng, bị rỗng bên trong.
Cơ quan tố tụng xác định, đến nay, Công ty TNHH Công Bình còn nợ của ABBank 61 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, không có khả năng thanh toán.