Khởi tố nữ "đại gia" ở Nghệ An vì buôn lậu gỗ trắc
Cơ quan điều tra xác định số gỗ trắc trên phương tiện không đúng với số lượng hàng hóa công ty đã đăng ký xuất khẩu và tái nhập khẩu nên khởi tố nữ "đại gia" Nguyễn Thị Hoan về hành vi buôn lậu.
Ngày 8/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoan (sinh năm 1968, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) về tội buôn lậu.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt (gọi tắt là Công ty Anh Pháp Việt) do bà Nguyễn Thị Hoan làm giám đốc (người đại diện theo pháp luật cho công ty).
Vào năm 2021, Công ty Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu.
Do cửa khẩu Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.
Ngày 18/3/2022, khi công ty này đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) thì bị phát hiện, bắt giữ.
Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu...
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.
Được biết, Công ty Anh Pháp Việt là một trong những doanh nghiệp kinh doanh gỗ, sản xuất đồ gỗ... có tiếng ở Nghệ An. Doanh nghiệp này hiện đang hoàn thành dự án trung tâm thương mại, siêu thị đồ gỗ, khách sạn và dịch vụ tại xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu) với quy mô hàng nghìn mét vuông, tổng giá trị đầu tư hơn 50 tỷ đồng.