Nhiều người "sập bẫy" nữ quái 9X ở Kim Thành huy động vốn đầu tư bất động sản
Với “chiêu bài” huy động góp vốn, cam kết mua được đất dự án với giá gốc, vị trí đẹp, dễ sinh lời, Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1990, trú tại thôn Đông, xã Cổ Dũng (Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của bị hại rồi bỏ trốn.
Thời gian qua, người dân Cổ Dũng xôn xao bàn tán việc nhiều người dân trong xã tiền mất, tật mang do sập bẫy đầu tư bất động sản. Hàng chục tỷ đồng được họ gom góp rồi chuyển cho Nguyễn Thị Huyền với hy vọng sẽ mua được đất dự án với giá gốc. Nhưng đất mãi không mua được, người môi giới thì ôm tiền bỏ trốn.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, Huyền vốn làm nghề bán tạp hóa tại chợ Giống (Kim Thành). Đầu năm 2019, Huyền bắt đầu tham gia mua bán bất động sản để hưởng chênh lệch. Lúc này, Huyền kêu gọi bà N.T.C. (sinh năm 1969), là người cùng xã tham gia góp vốn đầu tư chung. Trong quá trình hợp tác làm ăn, Huyền đã nhiều lần chia lợi nhuận cho bà C. Cuối năm 2020, Huyền bắt đầu khoe có nhiều mối quan hệ nên có khả năng tác động đến việc xét duyệt hồ sơ mua đất tại các dự án sắp được triển khai trên địa bàn tỉnh. Huyền rủ bà C. và 4 người khác chung tiền để mua đất giá gốc. Thấy việc góp vốn đầu tư chung với Huyền có thể đem lại lợi nhuận cao nên những người này đã tin tưởng, đồng ý tham gia. Ngoài tiền cá nhân, họ còn huy động vốn của một số bạn bè, anh em họ hàng để tham gia đầu tư.
Từ năm 2021 đến đầu năm 2022, những người này góp vốn với Huyền tại nhiều dự án với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Huyền tự in và viết sẵn thông tin đưa cho bà C. ký, đứng tên mua với chủ đầu tư. Huyền tự điểm chỉ dấu vân tay của mình vào mục bên bán và đại diện văn phòng rồi giao cho bà C. giữ bản cam kết thỏa thuận đặt cọc phiếu thu tiền của một số dự án trên địa bàn tỉnh.
Khi thời hạn cam kết đã hết nhưng vẫn không mua được đất với giá gốc tại các dự án như đã thỏa thuận, bà C. và các khách hàng khác đã yêu cầu Huyền trả lại toàn bộ số tiền đã góp trước đó. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền huy động được, Huyền không dùng để đầu tư các dự án như đã cam kết mà chủ yếu sử dụng vào việc trả nợ, mua nhà và chi tiêu cá nhân. Do không còn khả năng hoàn trả số tiền huy động, Huyền rời khỏi địa phương, trốn lên Hà Nội. Đối tượng sau đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương triệu tập để làm rõ nội dung vụ việc.
Ngày 27/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Huyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.