Lừa bán sản phẩm trị nám, nhóm đối tượng chiếm đoạt 100 tỷ đồng

Sáng 15.7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (trú quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính các đối tượng gồm Ngô Duy Khánh (sinh năm 1995), Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 2000); Nguyễn Tiến Bùi (sinh năm 1989);  Nguyễn Xuân Bắc (sinh năm 2000), Vũ Nhật Nam (sinh năm 2002), những người này trú tỉnh Nam Định; Trần Văn Lộc (sinh năm 1993, trú Thái Nguyên); Nguyễn Phi Hùng (sinh năm 2003, trú Phú Thọ); Hoàng Đức Tuấn (sinh năm 2000) và Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 2003) đều trú Hải Phòng

Nguyễn Thị Huyền Thương (sinh năm 1997); Nguyễn Thị Kim Chi (sinh năm 2001) đều trú tỉnh Nghệ An; Nguyễn Lan Anh (sinh năm 1997, trú Hà Nội); Thiều Thu Thảo (sinh năm 2000, trú tỉnh Phú Thọ); Phạm Thị Mến (sinh năm 1996, trú Lào Cai); Nguyễn Thị Hồng Thu (sinh năm 1998, trú Nam Định); Trương Thị Xuân (sinh năm 2003, trú Tuyên Quang).

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn. Công an huyện Thạch Hà đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do Ngô Duy Khánh (sinh năm 1995, trú Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (sinh năm 1997, trú Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc. Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.

Quá trình kinh doanh, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn”, chạy quảng cáo trên các nền tảng mảng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng.

Sau khi khách hàng mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả; đồng thời, yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2022 đến nay, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Ước tính số tiền lừa đảo mà nhóm đối tượng đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.

Ngày 28.6.2023, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, bất ngờ đột nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh.

Quá trình bắt giữ, khám xét tại công ty, tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong toả 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý những người có liên quan theo quy định pháp luật.

Theo Vietnamnet