Đánh sập 14 tài khoản hoạt động "tín dụng đen"

Đối tượng Nguyễn Thanh Tân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà quyết định khởi tố bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự (Ảnh tư liệu)

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện tại một số địa bàn còn nhiều đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, với phương thức, thủ đoạn hoạt động đơn lẻ, quy mô khép kín, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự các địa phương. Đặc biệt, nhiều đối tượng hoạt động tại một số khu công nghiệp ảnh hưởng đến đời sống công nhân. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo và được Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án để triệt phá.

Sáng 19.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Tây Ninh, Quảng Ninh, TP Hà Nội và Công an các huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, triệu tập 29 đối tượng liên quan đến 14 tài khoản cho vay lãi nặng.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp của tỉnh đã làm rõ hành vi phạm tội đối với các đối tượng gồm: Trần Văn Pháp (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1995, cùng ở xã Kim Xuyên, Kim Thành) cho 301 lượt vay tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng, thu lãi hơn 1 tỷ đồng; vợ chồng Phạm Đình Mạnh (sinh năm 1993), Hà Thị Phương (sinh năm 1999, ở thị trấn Ninh Giang) cho 98 lượt vay hơn 2,9 tỷ đồng, thu lãi 1,4 tỷ đồng; Nguyễn Thanh Tân (sinh năm 1994, ở xã Thanh Khê, Thanh Hà) cho 250 lượt vay tổng số hơn 2,7 tỷ đồng, thu lãi hơn 609 triệu đồng. Ngoài ra còn có các đối tượng: Hà Trọng Tài (sinh năm 1997), Vũ Văn Linh (sinh năm 1993, cùng trú tại huyện Tứ Kỳ) cho 412 lượt vay với tổng số hơn 3,1 tỷ đồng, thu lãi hơn 756 triệu đồng; Nguyễn Kim Đạt (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1993, cùng trú tại thôn Thành Lập, xã Gia Lương, Gia Lộc) cho 475 lượt vay với tổng số hơn 17 tỷ đồng, thu lãi hơn 218 triệu đồng; Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 1990, ở xã Đồng Thái, huyện An Dương), Trương Văn Doanh, Đào Việt Đức (cùng sinh năm 1998, trú tại quận Hồng Bàng, cùng TP Hải Phòng) cho 1.228 lượt vay tổng số hơn 13 tỷ đồng, thu lãi 2,6 tỷ đồng; Hồ Văn Đạt (sinh năm 1988, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương) cho 110 lượt vay hơn 6,3 tỷ đồng, thu lãi hơn 766 triệu đồng; Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1991, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1994), Bùi Văn Dương (sinh năm 1992, ở xã Thượng Quận, Kinh Môn) cho 102 lượt vay tổng số gần 1,3 tỷ, thu lãi hơn 1,4 tỷ đồng.

Thời gian qua, các đối tượng trên đã cho vay tổng số hơn 50 tỷ đồng, thu lãi gần 9 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp của tỉnh đã quyết định khởi tố 14 bị can trong số các đối tượng trên về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

DT