Vờ chuyển khoản để chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Đối tượng Bùi Minh Nguyệt và Khổng Thị Nga

Từ đầu tháng 3 đến nay, tại huyện Nam Sách và một số địa bàn lân cận xuất hiện đối tượng nữ khoảng 17 - 20 tuổi, đi xe mô tô Honda Wave đến các cửa hàng dược phẩm, quần áo thời trang, tạp hóa… để mua hàng hoặc sử dụng các dịch vụ rồi nói mình không đem theo tiền mặt. Đối tượng này đề nghị chủ cửa hàng cho thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ứng dựng internet banking. Sau khi các chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng, đối tượng đã sử dụng hoá đơn giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng giả đưa cho chủ cửa hàng xem và nói dối rằng mình đã chuyển tiền để họ tin là thật rồi chiếm đoạt.

Xét thấy các vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới rất tinh vi, tính chất phức tạp, chưa xác định được đối tượng phạm tội, ngày 31.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án truy xét đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội này.

Cơ quan điều tra đã làm rõ Bùi Minh Nguyệt (sinh năm 2003, trú tại khu dân cư Vũ La, phường Nam Đồng, TP Hải Dương) là đối tượng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn nêu trên để nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi được các chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng, Nguyệt gửi thông tin cho Khổng Thị Nga (sinh năm 1996, đăng ký thường trú ở tổ 3, Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; chỗ ở hiện nay 16/11/74 Đồng Quan, Đồng Sơn, TP Bắc Giang) qua ứng dụng Zalo để Nga làm giả các hóa đơn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và hình ảnh biến động số dư trong tài khoản ngân hàng, sau đó gửi lại Nguyệt để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Nguyệt đã chiếm đoạt được của 5 người bị hại ở Nam Sách tổng số tiền gần 8 triệu đồng. Để tránh gây nghi ngờ cho bị hại, mỗi vụ lừa đảo Nguyệt chỉ mua hàng với số tiền từ 1 - 2 triệu đồng. Nguyệt thường chọn những cửa hàng có người trẻ tuổi bán hàng vì họ có tài khoản ngân hàng và sử dụng ứng dụng internet banking trên điện thoại.

Nguyệt cũng khai nhận, với cùng thủ đoạn trên, đối tượng đã thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Thanh Hà, Gia Lộc, Kim Thành.

Ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Bùi Minh Nguyệt; ngày 6.4 khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khổng Thị Nga về cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân đề cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Trong quá trình thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền qua internet banking, cần kiểm tra kỹ biến động số dư tài khoản để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

PHƯƠNG THÙY