[Audio] Khởi tố 2 đối tượng cho vay "tín dụng đen" 

Hai đối tượng Thuận (bên phải) và Trường (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Ngày 4.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thuận (sinh năm 1989, ở thôn Xuân An, xã Thanh Khê) và Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1995, ở thôn Xuân Áng, xã Thanh Xuân, cùng huyện Thanh Hà) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo Công an huyện Thanh Hà, đầu tháng 6.2022, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) chuyển thông tin cùng tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn liên quan đến Thuận và Trường trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 12.2020.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà bước đầu làm rõ, Thuận và Trường thuê địa điểm tại khu dân cư số 4, thị trấn Thanh Hà để mở quán cầm đồ. Thuận là người quản lý, điều hành tất cả các hoạt động và thuê Trường với tiền công 7 triệu đồng/tháng để trông coi, phục vụ việc cho vay.

Để quản lý quán cầm đồ, Thuận mua bản quyền sử dụng phần mềm trên trang web mecash.vn với tài khoản "anhthang86". Sau đó giao cho Trường quản lý theo dõi việc cho vay, thu lãi của người vay. Thuận quy định lãi suất cho vay từ 2.000-6.000 đồng/triệu/ngày, chỉ một số trường hợp thân quen mới cho vay lãi suất dưới 3.000 đồng/triệu/ngày, thời gian đóng lãi mỗi tháng 1 lần. Mức lãi trên tương đương lãi suất từ 73-219%/năm.

Theo kết quả giải trình dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà bước đầu xác định từ tháng 1 đến tháng 12.2020, Thuận và Trường cho tổng số 61 lượt vay (tương đương 49 người vay) với số tiền hơn 811 triệu đồng, đã thu lãi gần 329,6 triệu đồng. 37 hợp đồng vay đã kết thúc, số tiền cho vay là hơn 437 triệu đồng, thu lãi hơn 183,3 triệu đồng; còn 24 hợp đồng đang vay với số tiền 374 triệu đồng, tiền lãi đã thu gần 146,3 triệu đồng.

HẢI ĐĂNG