Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau. Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều ô tô hạng sang.
Đặc biệt, số lượng tiền giao dịch qua các tài khoản lên tới trên 30.000 tỷ đồng, tức là gấp hơn 3 lần số tiền của đường dây đánh bạc do Công an Phú Thọ bóc gỡ cách đây không lâu liên quan đến hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.
Thủ đoạn, cách thức mới
So với những vụ đánh bạc bị bóc gỡ trước đây, nhóm tội phạm đã dùng thủ đoạn và cách thức mới đó là thuê hoặc mua lại những tài khoản ngân hàng, thẻ ATM của những người lao động, xe ôm, sinh viên với mức giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng để thông qua các tài khoản đó đánh bạc.
Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là dùng mạng xã hội để mời các cá nhân mở thẻ miễn phí, sau khi thẻ được kích hoạt, chủ thẻ nhận ngay từ 200 đến 500.000 đồng. Đồng thời nhóm tội phạm cũng đề nghị khách hàng nếu không có nhu cầu dùng thẻ ATM thì sẽ mua lại với giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng mỗi thẻ. Sau khi đã sở hữu thẻ và thông tin chủ thẻ, các đối tượng dùng vào việc chuyển tiền hoặc rút tiền từ nhà cái.
Theo các luật sư, khi thẻ ngân hàng được đăng ký internetbank bằng số di động, email của bọn tội phạm thì bọn chúng sẽ dùng thẻ này để chuyển tiền, làm chuyện phi pháp như rửa tiền, đánh bạc. Lúc này, khách mở thẻ vô tình trở thành đồng phạm giúp sức bọn tội phạm thực hiện hành vi phạm pháp, chịu liên đới trách nhiệm dân sự, thậm chí hình sự.
Cách đây không lâu, NHNN Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng cho người khác hoặc cho người khác mượn giấy tờ tùy thân để đăng ký mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Núp bóng du lịch, người nước ngoài đến Việt Nam đánh bạc
Bên cạnh chiêu thức mới thì những đường dây bị triệt phá gần đây có liên quan đến những người nước ngoài đến Việt Nam bằng visa du lịch nhưng lại thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc thông qua internet.
Trong vụ việc nói trên, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc (trong đó có một đối tượng nước ngoài có vai trò quản lý, điều hành).
Trước đó, một đường dây đánh bạc do người nước ngoài cầm đầu khác cũng đã bị bóc gỡ. Cụ thể, ngày 18.4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng internet.
Tang vật vụ đánh bạc do nhóm người Hàn Quốc cầm đầu
Ba đối tượng bị phát hiện, bắt giữ gồm: Kim Joo Hyeon, sinh năm 1973, trú tại một căn hộ thuộc chung cư tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh. Đối tượng An Kwang Ho, sinh năm 1978 và Kim Hong Min, sinh năm 1995, cùng trú tại phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Các đối tượng nêu trên núp dưới vỏ bọc nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch nhưng thực chất là để tổ chức đánh bạc cho các công dân Hàn Quốc. 3 đối tượng đã thuê server, đăng ký tên miền của nước ngoài, sau đó mua phương tiện, thuê nhà ở tại Việt Nam để tổ chức thiết lập, quản trị website đánh bạc, cá cược thể thao trên mạng internet.
Từ tháng 11.2018 đến khi bị triệt phá, với hàng nghìn tài khoản đã tham gia, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc vào khoảng 8,6 tỷ WON (tương đương 170 tỷ đồng).
