Lừa đảo tiền tỷ bằng dụ chơi lô

Tạo lòng tin

Nguyễn Văn Lấy vốn không có việc làm cố định, thường xuyên đi làm thuê kiếm sống. Sau khi lấy vợ, Lấy chuyển về sinh sống tại ấp Đồng Lớn 2, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Khoảng tháng 3-2015, được một số bạn bè quen rủ lên TP Hồ Chí Minh làm, Lấy nghe lời lên thành phố với hy vọng kiếm được việc làm ổn định nuôi vợ con. Lên TP Hồ Chí Minh, Lấy và những người bạn tạm trú tại số nhà D4/25F, ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Không bằng cấp, không có tay nghề, Lấy đi làm thuê nhiều nghề để kiểm sống. Trong những ngày ấy, Lấy được một số đối tượng quen biết bày cho cách lừa đảo qua điện thoại để kiếm tiền tiêu xài. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng đã viết ra một kịch bản sau đó đưa cho Lấy học thuộc. Trước tiên, Lấy sẽ gọi điện vào các số máy bàn của nhiều người dân ở khu vực các tỉnh phía Bắc quanh Hà Nội. Sau đó, Lấy dùng tên giả nhận làm người quen của một thành viên trong gia đình, tìm cách tạo lòng tin, mời người ta góp vốn vào Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc làm các đại lý để được chia phần trăm và hưởng lợi nhuận cao. Bọn chúng cũng hứa hẹn sẽ chia tiền cho Lấy nếu phi vụ lừa đảo thành công. Nghĩ kiếm tiền đơn giản, chỉ là giao dịch qua điện thoại sẽ khó bị phát hiện bởi không gặp mặt trực tiếp, tiền lại được chuyển qua hệ thống ngân hàng nên Lấy nhanh chóng đồng ý. Lấy được đồng bọn hướng dẫn mở 1 tài khoản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) để nhận tiền nếu lừa đảo thành công. Do ảnh trong chứng minh nhân dân của Lấy bị nhòe nên ngân hàng từ chối mở tài khoản. Ngày 11-5, Lấy đến quán nhậu quen ở đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, quận Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) tự giới thiệu tên là Lý, nhờ nhân viên tên Vũ Văn Bội đứng ra mở tài khoản tại Sacombank chi nhánh khu công nghiệp Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Khi nhờ Bội làm thủ tục đăng ký mở tài khoản, Lấy được các đối tượng chỉ đạo dùng điện thoại để đăng ký nhận dịch vụ SMS banking để tiện theo dõi việc chuyển tiền trong tài khoản. Sau khi được đồng bọn hướng dẫn tỉ mỉ, cũng đã học thuộc kịch bản, Lấy bắt tay thực hiện các phi vụ lừa đảo dưới sự theo dõi của đồng bọn.

Sau khi đã hoàn tất mọi việc chuẩn bị, Lấy dùng điện thoại gọi cho khoảng 4 - 5 số điện thoại cố định có họ tên, địa chỉ nhà riêng của chủ thuê bao mà các đối tượng đã nghiên cứu và dựng danh sách từ trước. Trong đó có số máy bàn của gia đình chị Đào Thị Thanh T ở phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương). Khi chị T bắt máy, Lấy tự xưng là Dũng, trợ lý của ông Lê Đức Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thủ đô, đang cần 2 tỷ đồng để làm số lô và đưa người vào thành viên công ty… Lấy nói có thể biết trước được các số lô, số đề sẽ có trong kết quả xổ số trước khi quay mở thưởng. Nếu chị T đồng ý góp vốn, Lấy sẽ cho số lô để đánh trúng thưởng hằng ngày. Để tạo lòng tin cho chị T, ngày nào Lấy cũng gọi điện tới và cho chị T một số để đánh lô tô. Chị T theo dõi kết quả thì ngày nào con số Lấy cho cũng đúng nên đã tin. Ngày 8-5, Lấy gọi điện bảo chị T góp tiền cho ông Thịnh để làm ăn và cho ông Thịnh vay tiền. Do tin tưởng nên trong các ngày 9, 11 và 12-5, chị T đã đến Phòng giao dịch Sacombank ở đường Thống Nhất (TP Hải Dương) gửi cho Lấy tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng vào hai số tài khoản, một chủ tài khoản là Thái Minh Trí mở tại Sacombank Phòng giao dịch Long Thành (Đồng Nai) và một chủ tài khoản là Vũ Văn Bội mở tại Sacombank chi nhánh khu công nghiệp Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Khi đã lừa được tiền của nạn nhân, Lấy cắt đứt mọi liên lạc.

Không thoát "lưới trời"

"Để tạo lòng tin cho chị T, ngày nào Lấy cũng gọi điện tới và cho chị T một số để đánh lô tô. Chị T theo dõi kết quả thì ngày nào con số Lấy cho cũng đúng nên đã tin".

Sau khi biết mình bị lừa, chị T đã làm đơn gửi tới Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh). Công an tỉnh đã cử tổ công tác xác minh làm rõ nội dung tố giác. Qua làm việc với ngân hàng, các trinh sát xác định đối tượng rút tiền mặt từ các máy ATM là cùng một người nhưng cơ quan điều tra không nhận dạng được. Công an cũng xác định nhóm đối tượng lừa đảo này có từ 2 đến 3 tên. Để không bị phát hiện, bọn chúng nhờ người để làm tài khoản hoặc sử dụng chứng minh nhân dân của người khác rồi gắn ảnh của mình để mở tài khoản tại ngân hàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên phát hiện tài khoản của Vũ Văn Bội vừa được chuyển 45 triệu đồng từ một tài khoản có tên Đỗ Trường Giang. Nhận định đối tượng muốn lấy tiền sẽ ra trụ sở ngân hàng giao dịch, vì vậy tổ công tác được cử vào miền Nam, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tại TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Đúng như dự tính của các trinh sát, chiều 17-6, Vũ Văn Bội đến ngân hàng rút tiền. Tổ công tác đã có mặt kịp thời bắt giữ Bội để điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Bội khai nhận có người đàn ông khoảng 30 tuổi, giới thiệu tên là Lý, quê ở Long An thỉnh thoảng đến ăn nhậu tại quán nơi Bội làm việc nhờ mở tài khoản. Bội không biết rõ anh ta là ai, làm gì, ở đâu. Sau khi mở tài khoản, Bội đã hai lần cùng Lý ra ngân hàng rút 1,5 tỷ đồng từ tài khoản. Lần thứ 3, Lý nói đang ở quê nên gọi điện thoại nhờ Bội ra ngân hàng rút 45 triệu đồng, khi nào rút xong báo lại để Lý cho số tài khoản khác gửi vào.

Xác minh nhanh lời khai của Bội, các trinh sát nhận định Bội không phải là đối tượng lừa đảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định đối tượng gây án đang ở Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Ngay lập tức, tổ công tác lên đường về huyện Hòa Bình, phối hợp với Công an huyện này tiến hành rà soát đối tượng theo tên Lý và theo hình ảnh, đặc điểm nhận dạng do Bội mô tả trên tất cả các xã. Được sự phối hợp của đơn vị bạn, qua rà soát, các trinh sát nhận thấy đối tượng Nguyễn Văn Lấy ở ấp Đồng Lớn 2, xã Vĩnh Mỹ B có đặc điểm nhận dạng gần giống lời khai của người bị hại và thời gian gần đây lại có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Đối tượng Lấy nhanh chóng được đưa về trụ sở công an làm việc và chân tướng dần lộ rõ.

Hiện tại Lấy đã bị di lý về Hải Dương để tiếp tục phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.

THANH HOA