Làm giả hồ sơ trục lợi bảo hiểm xã hội: Thủ đoạn tinh vi

Đối tượng Nguyễn Thị Phương, kẻ chủ mưu, cầm đầu trong vụ án

Bằng những thủ đoạn tinh vi, một nhóm nữ cán bộ ở bộ phận nhân sự của Công ty TNHH may mặc Makalot Việt Nam đã cấu kết với nhau làm giả hồ sơ, lừa đảo, chiếm đoạt gần 900 triệu đồng của bảo hiểm xã hội (BHXH).

Từ tháng 6.2013 đến tháng  9.2015, Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1984, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) làm việc tại bộ phận nhân sự Công ty TNHH may mặc Makalot Việt Nam (gọi tắt là Công ty Makalot) và được giao theo dõi báo cáo tăng giảm người tham gia BHXH, thanh quyết toán chế độ BHXH cho người lao động. Trong thời gian này, Phương đã bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1986, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) là kế toán trưởng; Lê Thị Láng (sinh năm 1982, trú tại xã Tiền Tiến, Thanh Hà), nhân viên bộ phận nhân sự và Giang Thị Thanh Hương (sinh năm 1978, trú tại phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương) là chủ tịch công đoàn, phụ trách nhân sự của phân xưởng MK1 đóng tại đường Ngô Quyền (TP Hải Dương) làm giả hồ sơ người lao động để trục lợi BHXH.

Phương bảo các đối tượng trên tìm hồ sơ của các lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đang mang thai, lao động tự do, không tham gia đóng BHXH ở đâu. Sau đó chúng lấy thông tin, lập hợp đồng lao động giả làm việc tại Công ty Makalot để đề nghị BHXH cấp sổ cho những người này. Sau khi Công ty Makalot bỏ tiền đóng BHXH cho những "lao động giả" từ 6 tháng trở lên, Phương và đồng bọn sẽ lấy giấy khai sinh con đẻ của họ để làm giả giấy khai sinh, đi công chứng, chứng thực làm hồ sơ đề nghị BHXH huyện Thanh Hà thanh quyết toán chế độ thai sản. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng thỏa thuận: người tìm hồ sơ được 3 triệu đồng một bộ, trả cho việc công chứng, chứng thực giấy khai sinh 500.000 đồng một trường hợp, còn lại chia đều cho mỗi người.

Sau khi Công ty Makalot bỏ tiền đóng BHXH cho những "lao động giả" từ 6 tháng trở lên, Phương và đồng bọn sẽ lấy giấy khai sinh con đẻ của họ để làm giả giấy khai sinh, đi công chứng, chứng thực làm hồ sơ đề nghị BHXH huyện Thanh Hà thanh quyết toán chế độ thai sản.

Vừa tự tìm các trường hợp, các đối tượng còn nhờ người thân, người quen của mình thu thập được tổng cộng 36 hồ sơ để làm khống hợp đồng lao động.  Công ty Makalot đã đóng tiền BHXH cho những hồ sơ này tổng cộng trên 212 triệu đồng. Sau khi 36 trường hợp trên được BHXH huyện Thanh Hà cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế, Hoa và Phương đã làm thủ tục mở tài khoản thẻ ATM của 36 người. Đợi đến khi các trường hợp này có đủ 6 tháng tham gia BHXH, các đối tượng đã làm giả giấy khai sinh con của những người này, làm hồ sơ đề nghị BHXH huyện Thanh Hà thanh toán chế độ thai sản. Thiếu tá Vũ Trọng Quý, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh)- trực tiếp thụ lý điều tra vụ án cho biết: Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình, Phương đã lên mạng internet lấy mẫu giấy khai sinh, chỉnh sửa tên, ngày, tháng, năm sinh con của 36 trường hợp trên cho phù hợp với tên mẹ, thời gian sinh và thời gian đóng BHXH. Sau đó, Phương cắt phần chữ ký, con dấu của UBND nơi cấp ở bản sao giấy khai sinh thật dán vào bản khai sinh thị chỉnh sửa rồi phô tô thành một bản khác hoàn chỉnh và nhờ người đến UBND các xã Phượng Hoàng, An Lương (cùng huyện Thanh Hà) chứng thực. Do quen biết và thiếu trách nhiệm trong công việc nên lãnh đạo UBND, cán bộ tư pháp các xã trên đã chứng thực cho các đối tượng mà không so sánh với bản chính.

 BHXH huyện Thanh Hà đã duyệt, chi trả cho Công ty Makalot tổng số  trên 595 triệu đồng cho 32 trường hợp. Phương cùng Hoa, Láng, Thanh Hương đã thông đồng với nhau lập danh sách đề nghị công ty chuyển trả số tiền trên vào 32 thẻ ATM mà các đối tượng đã lập khống trước đó. Các đối tượng thống nhất trừ đi số tiền chi phí chứng thực 18 triệu đồng, tiền hồ sơ 108 triệu đồng, để lại quỹ chung 50 triệu đồng, còn lại chia đều cho 4 người. Đến tháng 7.2014, Vũ Thị Tuyên (sinh năm 1984, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) được giao làm trưởng bộ phận nhân sự Công ty Makalot. Các đối tượng trên sợ Tuyên phát hiện đã bàn bạc thống nhất chia số tiền chiếm đoạt được làm 5 phần, sau đó Hoa đã gặp, đưa 1 phần cho Tuyên.

Thấy việc chiếm đoạt tiền BHXH dễ dàng, cùng với thủ đoạn như trên, Phương còn trực tiếp và cấu kết với Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1993, trú tại xã Tiền Tiến, Thanh Hà) làm giả 12 hồ sơ, chiếm đoạt của BHXH trên 271 triệu đồng.

Trước những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đến nay Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã truy tố các bị can Phương, Hoa, Láng, Giang Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Hương cùng 10 đối tượng khác đã cung cấp giấy tờ để các đối tượng làm giả hồ sơ, chiếm đoạt tiền BHXH về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  Riêng hành vi của Tuyên có dấu hiệu phạm tội khác, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chức năng trong công tác quản lý việc tham gia, thanh quyết toán chế độ BHXH.

HOÀNG BIÊN