Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp đưa tin về các vụ lừa đảo mà đối tượng sử dụng điện thoại, mạng xã hội để chiếm đoạt tiền, có vụ lên tới cả tỷ đồng.
Nguyễn Thành Lộc đã bị bắt giữ về hành vi lừa đảo
Vụ việc vừa xảy ra tại Hải Dương là một ví dụ và cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người hám lợi, nhẹ dạ, cả tin.
Đầu tháng 9-2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an tỉnh nhận được đơn trình báo của ông Trần Đình Đọc (sinh năm 1943 ở số nhà 27 ngõ 12 Nguyễn Trãi, thị trấn Nam Sách). Cụ thể, ngày 25-8 có đối tượng nói giọng miền Nam liên lạc với ông qua điện thoại cố định, tự xưng là Tiệp, làm trong công ty xổ số nên biết trước được kết quả số lô, số đề. Tiệp hứa sẽ cho ông Đọc biết trước các số lô, số đề sẽ về trong ngày, với điều kiện ông Đọc phải nộp tiền vào tài khoản của công ty để trở thành thành viên. Do hám lợi, liên tiếp trong 2 ngày 31-8 và 1-9, ông Đọc đã chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản 7302205139445 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long mang tên Gịp Phương Nam. Sau đó, ông Đọc nghi ngờ bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH đã tổ chức lực lượng xác minh, bước đầu xác định đối tượng thường liên hệ với ông Đọc là Nguyễn Thành Lộc (sinh năm 1980, trú tại Ấp Phú Thạnh C, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), còn chủ tài khoản mang tên Gịp Phương Nam chính là vợ của Lộc.
Chiều 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ Nguyễn Thành Lộc để tiếp tục điều tra. Theo lời khai của Lộc, trước đó, đối tượng này đã đến gặp Ba Thịnh (còn gọi là Ba Tẩn) tại TP Hồ Chí Minh bàn bạc cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba Thịnh tìm các số điện thoại ngẫu nhiên, sau đó bảo Lộc sử dụng điện thoại di động để gọi điện theo hướng dẫn. Lộc giả vờ là nhân viên công ty xổ số nên biết trước được kết quả mở thưởng trong ngày và đọc cho người nhận một số tự nhiên bất kỳ bảo là đánh số lô, số đề sẽ trúng. Với những trường hợp người nhận được số tự nhiên trong ngày đó mà ngẫu nhiên trúng số lô thì sẽ tin tưởng nghĩ là chúng biết trước được số lô thật. Sau khi đã tạo được niềm tin, đối tượng giả làm nhân viên nói với bị hại nếu muốn có số lô, số đề đánh trúng 100% thì phải nộp tiền vào tài khoản của công ty để trở thành thành viên, hằng tháng được hưởng phần trăm lãi suất cao, hằng ngày còn được cho số lô, số đề nếu đánh sẽ trúng. Để tiếp tục tạo lòng tin, Lộc còn cho nạn nhân số điện thoại khác (của Ba Thịnh) nói là giám đốc công ty xổ số để bị hại gọi điện thoại đến nói chuyện nhằm tạo lòng tin. Sau đó, nếu ai muốn chuyển tiền, thì chúng cho số tài khoản ngân hàng, sau khi rút tiền thì Lộc được hưởng 10% tổng số tiền lừa đảo được.
Theo sự sắp đặt này, khoảng 19 giờ ngày 25-8, Ba Thịnh đưa số điện thoại cố định, tên và địa chỉ nhà của ông Đọc để Lộc gọi điện. Khi ông Đọc nghe máy thì Lộc xưng tên “em Tiệp đây” và nói giọng miền Nam, do ông Đọc cũng có người em con chú ruột tên Tiệp nói giọng miền Nam đã lâu không gặp nên ông Đọc đã nhầm lẫn. Lộc tiếp tục giả là Tiệp và nói là đã mua nhà ở tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), đang làm trong công ty xổ số cho nên biết trước được kết quả, sẽ cho ông Đọc các số lô, số đề nếu đánh sẽ trúng. Lộc dặn ông Đọc không được cho ai biết việc này. Tiếp đến ngày 26-8, Lộc lại gọi điện và hứa sẽ giúp ông Đọc, nếu muốn có số lô, số đề đánh trúng 100% thì phải nộp tiền vào tài khoản của công ty để trở thành thành viên, nếu nộp 100 triệu đồng mỗi tháng được hưởng lãi suất 60 triệu đồng... Để tạo niềm tin cho ông Đọc, Lộc còn nói với ông Đọc phải xin ý kiến của giám đốc công ty xổ số, nếu giám đốc đồng ý thì mới được tham gia. Ba Thịnh tự xưng là Ba Tẩn, giám đốc của công ty xổ số yêu cầu ông Đọc nộp 100 triệu đồng vào tài khoản để trở thành thành viên. Điều đáng nói, khi ông Đọc trao đổi với Lộc là chưa có tiền và xin Lộc số lô, số đề thì hắn cho ông Đọc hai số. Ông Đọc đánh và trúng được một số nên đã tin tưởng gửi trước cho Lộc 50 triệu đồng.
Sau khi đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản do Lộc cung cấp, ông Đọc mới nghi ngờ bị lừa, gọi điện thoại cho Lộc đòi tiền thì Lộc bảo 6 tháng sau mới được rút tiền. Đến tháng 10-2015, Ba Thịnh lại yêu cầu Lộc gọi cho ông Đọc, bảo nộp thêm 5 triệu đồng để rút 50 triệu đồng. Ông Đọc không đồng ý và đến cơ quan công an trình báo.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm TTXH Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố và bắt giữ Nguyễn Thành Lộc và đang tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng có tên là Ba Thịnh để xử lý theo quy định của pháp luật.
ĐỨC THỊNH
