Triệt phá đường dây tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay

Lê Công Hanh và Lê Văn Hà

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã triệt phá thành công băng nhóm hoạt động cho vay nặng lãi theo kiểu "xã hội đen" tại huyện Thanh Hà. Đây là đường dây "tín dụng đen" lớn nhất từ trước đến nay trong tỉnh bị triệt phá.

Chém người để đòi nợ 

Ngày 17.6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh Hà đồng loạt kiểm tra 7 cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính ở huyện này, gồm các địa điểm ở thôn Vạn Tuế (xã Tân Việt), số 151 đường Trần Nhân Tông, số 52 đường Nguyễn Hải Thanh (cùng ở thị trấn Thanh Hà), xóm 1 (xã Tân An), thôn Du La (xã Cẩm Chế), thôn 2 (xã Thanh Xá), xóm 3, thôn Cổ Chẩm (xã Việt Hồng). Các cơ sở trên đều của hai anh em Lê Văn Hà (sinh năm 1982) và Lê Công Hanh (sinh năm 1993, cùng ở thôn Du La, xã Cẩm Chế).

Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 11 đối tượng thuộc 7 cơ sở trên gồm: Lê Công Hanh, Lê Văn Hà, Lê Văn Vĩnh (sinh năm 1977), Hoàng Mạnh Tiến (sinh năm 1992), Lê Văn Đông (sinh năm 1986), Vũ Thanh Tùng (sinh năm 1998), Phí Ngọc Quang (sinh năm 1998), Tiêu Văn Hưng (sinh năm 1989, đều ở xã Cẩm Chế), Vũ Ngọc Tuấn (sinh năm 1982, ở xã Nam Thái, huyện Nam Trực, Nam Định, đang tạm trú tại xã Cẩm Chế), Nguyễn Công Quỳnh (sinh năm 1992, ở thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, Thanh Hà) và Tạ Văn Thắng (sinh năm 1987, ở Bình Dân, Vân Đồn, Quảng Ninh). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều đã khai nhận hành vi cho vay nặng lãi.

Theo tài liệu cơ quan điều tra thu giữ được, các con nợ đến vay trong hệ thống quán của anh em Hà phải trả lãi suất "cắt cổ" từ 3.000-5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương từ 109,5 - 182,5%/năm. Mặc dù phải chịu lãi suất cao nhưng nhu cầu cầm đồ, vay tiền của người dân rất cao. Từ cuối năm 2017 đến ngày 17.6.2020, các quán của anh em Hà đã cho 3.783 lượt người vay, với tổng số hơn 58,6 tỷ đồng. Anh em Hà đã hưởng số tiền lãi hơn 24,8 tỷ đồng. 3.315 hợp đồng vay đã kết thúc (số tiền cho vay hơn 50,7 tỷ đồng, tiền lãi đã thu hơn 20,3 tỷ đồng) và 468 lượt người đang vay (số tiền gần 7,9 tỷ đồng). Cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều bộ máy vi tính, điện thoại, vũ khí "nóng" mà các đối tượng dùng để quản lý việc cho vay và đòi nợ.

Qua đấu tranh khai thác và thông tin điều tra cho thấy băng nhóm của anh em Hà rất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, sẵn sàng chém người khi cần thiết. Như vụ việc vào chiều 25.10.2019, nhóm của anh em Hanh đi 4 xe ô tô với 16 đối tượng đều là nhân viên của các quán cầm đồ, tư vấn tài chính đến quán nước ở thôn Xuân An (xã Thanh Khê) gặp anh P.Đ.T. (sinh năm 1990, ở xã An Phượng, Thanh Hà) và N.V.C. (sinh năm 1990, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để đòi số nợ 40 triệu đồng anh T. vay trước đó. Mâu thuẫn xảy ra lúc đòi nợ, Hanh hô hào các đối tượng đi cùng đánh anh T. Hà cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh T., Nguyễn Bá Sơn (sinh năm 1994, người địa phương) dùng dao chém anh T. Các đối tượng khác tiếp tục cầm hung khí đuổi đánh khi anh T. bỏ chạy. Hậu quả, anh T. tổn hại 9% sức khỏe.

Công phu phá án

Băng nhóm của anh em Hà hoạt động thời gian qua gây bức xúc dư luận, làm cho nhiều gia đình điêu đứng vì phải vay với lãi suất khủng khiếp. Qua nắm bắt dư luận, các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện Thanh Hà nhận định đây là băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" phải triệt phá. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn các băng nhóm hoạt động "tín dụng đen" trong tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã thành lập chuyên án 620TD để triệt phá ổ nhóm này. Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo phá án.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, băng nhóm của anh em Hà hoạt động rất tinh vi, bài bản nên công tác đấu tranh, triệt phá chuyên án rất công phu. Anh em Hà đứng ra cầm đầu và thành lập các quán chân rết ở nhiều khu vực. Để giám sát chặt chẽ việc vay trả, anh em Hà mua phần mềm quản lý. Hằng ngày, giấy tờ cho vay tại các điểm, Hà thu gom cất giấu tại nhà hoặc gửi hàng xóm. Các quán đều hoạt động độc lập và phần mềm quản lý có mật khẩu riêng. Do sự côn đồ, manh động của các đối tượng nên người vay không dám tố giác.

Để thu thập được chứng cứ, lực lượng cảnh sát điều tra sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bỏ nhiều thời gian, công sức thu thập bằng chứng, tìm cách truy cập vào phần mềm quản lý của các quán. Sau khi có cơ bản đầy đủ tài liệu cần thiết, cơ quan điều tra quyết định phá án và tổ chức đột kích đồng loạt vào các điểm để tránh "rút dây động rừng" khiến anh em Hà tiêu hủy toàn bộ tài liệu, chứng cứ.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang phân loại đối tượng để khởi tố xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng cũng như vụ án khác có liên quan đến băng nhóm này.

DANH TRUNG